МС прие изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство мерките, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL).
С новата уредба се цели да бъдат адресирани някои пропуски и непълноти в действащата нормативна уредба, включително въвеждане на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление. Усъвършенства се механизмът за разрешаване на несъответствия между информацията за действителна собственост в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел и информацията за действителна собственост, установена по други канали, както и се въвежда в регистрите възможност за вписване за наличие на уведомление за несъответствие. Коригират се и някои неточности от техническо естество, които са идентифицирани от надзорните органи.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ПОЛИТИКА:
Шишков: Държавата е осигурила пари за ремонт в Карловско
Слави Трифонов не доказа, че има SMS-а "Арестувах Борисов" от Кирил Петков
ПП и ДБ атакуват хартиената бюлетина в Конституционния съд
Народното събрание прие ветото на Радев върху Закона за енергетиката
Нинова за критиките на Станишев към нея: Добре, хубаво (ВИДЕО)
Станишев: Големият грях на Нинова е, че лиши най-бедната страна в ЕС от лява партия
БСП иска комисия за щетите от наводненията в Карлово и проверка на АДФИ (ВИДЕО)
Депутатите символично приеха механизъм за разследване на главния прокурор
След трусовете: ДСБ се събира на национално съвещание
МВнР за санкциите към Русия: България прояви гъвкавост и творчески подход
Редактор:
Милена Славкова
Етикети: Министерски съвет Пране на пари