Разбиха мащабна схема за измама и пране на пари, организирана от двама украинци със статут на български граждани. Това съобщихана брифинг шефът на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил орисова. Престъпната група успяла да получи 3 млн. лева, заблуждавайки граждани на ЕС, че купуват криптовалута или дължат пари на фирми, с които обикновено имат отношения.
ОЩЕ: България е подобрила мерките за борба с прането на пари: Доклад
И още за престъпната схема
Те учредявали търговски дружества на името на бедни хора, намирани в Ботевград, Ловеч и София. Социалнослабите давали банковите сметки на украинските граждани, които получавали пари от ЕС. Те, използвайки фишинг атаки, проникнали в сметките на хората, пращали проформа фактури от доставчици.
„Тези пари веднага били нареждани в държави от Близкия изток. Измамата е за около 3 млн. лева“, обясни Наталия Николова. Тя заяви и че каналът е бил част от световна мрежа. „Проследени са и парите, но е неясно къде точно пристигат. Двамата украинци се издирват“, каза още тя.
ОЩЕ: България стои в сивия списък за пране на пари: Мерките, за да излезем
Измамените хора са от Германия, Естония и други държави от ЕС. Някои изпращали по 100-200 евро, но имало и такива, които пращали 5000 евро. "Те са изпращали пари, мислейки, че изпращат на фирми, с които обикновено имат взаимоотношение", каза тя.
Някой са се заблуждавали, че купуват криптовалута.
ОЩЕ: Популярна измама с капаро за почивка във вила или къща в Гърция - внимавайте
Емил Борисов добави, че другият аспект на бандата били ДДС измамите. За тях били набирани "сламени човеци". Украинците получавали парите, те са се занимавали изцяло с интернет банкирането. А четиримата задържани са били посредниците между организаторите и "сламените хора".
