България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа. Нашата страна се съобразява по-добре с препоръките, включително по отношение на прозрачността и собствеността на юридическите лица. От днес България е определена за изпълняваща препоръките, като остава допълнителна работа по осем препоръки.
Междинен доклад
Изводите са залегнали в междинен доклад за последните три години, пише БТА. България трябва да представи нови данни на експертната комисия догодина, като отчете изпълнението на въведените мерки.
Още: "Пералня за пари" и спонсор на тероризма: Еврокомисията добави Монако в черния списък
Експертната комисия е постоянен орган за наблюдение към Съвета на Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки.
На 9 май и 3 септември, 2024 година, имаше срещи в Истанбул и Брюксел с Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и на тях прогресът на България беше оценен положително. Подобрили сме 10 препоръки на FATF, като сред тях е контролът върху "политически значимите лица".
Още: България стои в сивия списък за пране на пари: Мерките, за да излезем
