Новини за пране-на-пари
-
Съдят звезда на френското кино за данъчни измами и пране на пари Шоубизнес 2205
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на...
-
Стотици арестувани в Ел Салвадор заради схема за пране на пари Америка 1921
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската...
-
Бившият депутат Иван Димов оправдан по обвинението за пране на пари в Австрия Общество 1591
Бившият депутат и председател на Окръжния съд в Сливен Иван Димов е оправдан по делото за пране на пари в Австрия. Това съобщи той пред “24...
-
"Биволъ": Борисов е източникът на парите за къщата в Барселона, а те са изпрани Политика 25810
"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който...
-
ЕК започва 4 наказателни процедури срещу България Европа 5370
Европейската комисия започва 4 наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на ЕС. Те са заради пропуски...
-
НС с промени на първо четене срещу прането на пари Политика 574
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти...
-
Прокуратурата поднови разследване за пране на пари срещу близък до Борисов Крими 7875
Прокуратурата реши да продължи с разследването за пране на пари срещу сочения за един от близките хора до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - бившият...
-
Заради "Барселонагейт": Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов Политика 8958
Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов. Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно като „Барселонагейт“,...
-
Прокуратурата започна проверка дали България спазва санкциите срещу Русия Крими 1809
Върховната административна прокуратура (ВАП) е наредила проверка дали у нас се изпълняват санкциите на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщиха...
-
Прокуратурата: ДАНС да провери пере ли пари на руски граждани банка у нас Крими 1712
Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията...
-
Футболен президент в ареста по дело за пране на пари Футбол свят 1297
Доскорошният президент на футболния клуб Анже Саид Шабан е бил задържан във връзка с разследване за пране на пари, съобщиха медиите във Франция....
-
Окончателно: Екстрадират в Австрия бившия депутат и член на ВСС Иван Димов Крими 9438
Апелативният съд в Пловдив реши да екстрадира в Австрия бившия депутат от ОДС и някогашен член на Висшия съдебен съвет Иван Димов. Той бе арестуван...
-
"Вредители за отстраняване": Открит е списък на магистрати, обект на заплахи Крими 9677
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на...
-
Разбиха група за търговия със ментета и пране на пари в Пазарджик Крими 1273
Четирима човека са задържани за участие в организирана престъпна група, свързана с престъпления против индивидуалната собственост и пране...
-
Руски олигарси поискаха от Путин да отмени присъдите за пране на пари Европа 3339
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса,...
-
Даниел Митов: България може да влезе в сивия списък на държавите, които не се справят с прането на пари Политика 1408
„Текат процеси по вкарване на България в сивия списък на страните, които не се справят с прането на пари. Ще сме редом до държави като Буркина...
-
Управителят на Централната банка на Ливан е заплашен от затвор Международни 943
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите...
-
Рашков пита прокуратурата той ли е проверяваният, двама от ГЕРБ отричат да са те Политика 5601
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен...
-
КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари Общество 6550
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) започва проверка срещу бивш вътрешен...
-
Швейцария връща милиони долари на някои обвиняеми по делото "Магнитски” Европа 2036
Швейцарските власти ще върнат на определени руски граждани милиони долари от замразени преди това средства, във връзка с разследване за пране...