Новини за пране-на-пари
-
Съмнителна гигантска офшорна схема от Русия със следи и към България Крими 4290
Нов международен финансов скандал от калибъра на "Досиетата Панама" (Panama Papers и Paradise Papers) почва да набира сила. Скандалът става...
-
БСП: В училища и детски градини вероятно се перат пари Политика 3902
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено...
-
Работна група ще изчиства спорните норми срещу изпирането на пари Политика 1980
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и...
-
Безумни изисквания заради прането на пари вбесиха бизнеса Икономика 15619
Десетки хиляди фирми, кметове, политически партии, фондации, спортни клубове трябва да изпратят до днес, 15 февруари, в Държавната агенция...
-
"Инвестбанк" с официално изявление за Венецуелската афера Икономика 6623
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе...
-
Куп експерти от тв студиата не виждат грешки на ДАНС и "българската банка" във Венецуелската афера Политика 4099
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата...
-
Венецуелската афера в България - данни и слухове кой е замесеният българин Политика 13411
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания...
-
ЕК предложи Саудитска Арабия да влезе в черен списък, касаещ прането на пари Европа 719
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните,...
-
Елена Йончева е обвинена за пране на пари Политика 10638
Срещу депутата от БСП Елена Йончева е повдигнато обвинение за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Припомняме,...
-
ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство Политика 3764
Европейската комисия официално ще обяви, че при три държави-членки на ЕС има опасност от схеми с продажба на гражданство, предаде агенция Reuters. Докладът...
-
Ново обвинение срещу адвокат на Цветан Василев Крими 3910
Един от защитаващите банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев, е обвинен като лидер на престъпна група за пране на пари. Няма обаче информация...
-
Първа присъда за пране на пари във Ватикана Европа 3107
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава...
-
Обиски в Дойче банк заради пране на пари Европа 2597
Германската полиция обискира най-голямата банка в страната по подозрение за пране на пари. Акцията в централата на „Дойче банк”...
-
Имаме закон за пране на пари, но правителството го блокира Крими 4050
Законът за мерките срещу изпирането на пари не може да бъде приложен все още в България, защото Министерският съвет още не е написал правилник за...
-
Меси пак се забърка в неприятности с правосъдието Футбол свят 7280
Проблемите на аржентинската суперзвезда на Барселона Лионел Меси изглежда нямат край. След като Меси се контузи наскоро, сега в родната му Аржентина...
-
Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари Крими 3458
Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев...
-
Цацаров: Прокуратурата разследва "Джи Пи Груп" за пране на пари Общество 2615
Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп", и за...
-
Швейцария не иска Абрамович, защото го свързва с пране на пари Европа 3515
Руският милиардер Роман Абрамович е свързан с престъпления като пране на пари и връзки с организираната престъпност и заради това е получил отказ...
-
Запорирано е цялото имущество на Арабаджиеви, което е на физически лица Крими 3695
Разследването по случая със семейство Арабаджиеви продължава на пълни обороти, запорирано е цялото им имущество, което се води на физически...
-
Великите данъчни открития Актуално 19552
Десет души са задържани при акцията на прокуратурата във "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топоаз Мел" ООД. Това съобщи зам.-главният...