Новини за пране-на-пари
-
ЕС предлага нови правила срещу прането на пари Европа 1350
На 21 декември Европейската комисия е предложила засилване на контрола по парите в брой и ценните метали, които се прехвърлят в ЕС от страни извън...
-
Задържаха латвийски гражданин за пране на пари във Варна Крими 1319
Окръжната прокуратура във Варна задържа за срок до 72 часа латвийски гражданин за пране на пари, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура...
-
Ди Каприо и Скорсезе направили "Вълкът от Уолстрийт" с препрани пари? Шоубизнес 4056
Представители на носителя на „Оскар” Леонардо Ди Каприо сътрудничат на американското министерство на правосъдието в разследването...
-
Бившият бразилски президент се сдоби с нови обвинения за корупция Америка 580
Прокуратурата в Бразилия повдигна нови обвинения срещу бившия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Този път те са за пране на пари и корупция. Лула...
-
Обвиниха бившия бразилски президент в корупция и пране на пари Америка 906
Бразилската полиция обвини бившия президент на страната Луис Инасиу Лула да Силва в корупция и пране на пари в рамките на корупционен скандал в...
-
И на втора инстанция оправдаха Христо Бисеров Крими 1937
Бившият зам.-председател на парламента и ДПС Христо Бисеров е оправдан и на втора инстанция по делото му за укриване на данъци и валутно престъпление. Апелативните...
-
Пхенян: Изпълняваме ангажиментите си в борбата с прането на пари Азия 382
Северна Корея "изпълнява задълженията си в областта на борбата срещу прането на пари и финансовия тероризъм". Това се казва в изявление на Националния...
-
Бивш зам.-шеф на ДФЗ и синът му изпрали 1 млн. долара Пловдив 2757
Бившият директор на ДСК-Пловдив Красимир Калинкин и синът му Емилиян са арестувани при акция на ДАНС и икономическа полиция. Те са заподозрени...
-
Делото на Христо Бисеров тръгва на втора инстанция Крими 463
Делото срещу бившия заместник-председател на 42-ото Народно събрание и председател на Комисията по правни въпроси Христо Бисеров тръгва на...
-
Българка помогнала на мексиканския Делян Пеевски да скрие 100 млн. долара Америка 3186
Българска връзка изкочи в един от милионите скандали покрай т. нар. „Панамски документи”. Става въпрос за връзка с един от най-големите...
-
И българи в най-голямата схема за укриване на доходи - наред с Путин и Меси Анализи и коментари 7934
Вътре са държавни глави, спортисти, милиардери - това показват първите разкрития на „Документът Панама” (Panama Papers - Панамски...
-
В Болоня започна разследване срещу сина на Ердоган за пране на пари Европа 3216
Прокуратурата на италианския град Болоня е започнала разследване по подозрение за пране на пари срещу Билял Ердоган, син на турския президент...
-
Прокуратурата се издъни и не можа да обвини Бисеров в пране на пари Крими 3828
Софийска градска прокуратура (СГП) е изпратила писмо до Софийския градския съд (СГС), с което се отказва да обвини бившия зам.-председател на...
-
В четири града от страната ДАНС, МВР и прокуратурата пресякоха пране на пари Крими 3681
При операция на ДАНС, МВР и прокуратурата на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян е пресечена престъпна дейност по пране на пари и нарушаване...
-
Трима от обвинените за пране на пари в Пловдив остават в ареста Крими 6361
Трима от обвинените за пране на пари в схема, по която от септември до края на годината са "препрани" вече над 5 млн. евро, днес се изправиха пред Окръжен...
-
Разбиха група, теглила милиони евро от банки Общество 3350
Окръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено престъпление против финансовата система – изпиране...
-
Италиански журналист: В България шест организации се занимават с наркотрафик Крими 10513
Заради борбата с мафията трябва да живее извън родината си – това е съдбата на италианския журналист Антонио Никасо, който представя в България...
-
7 години затвор за ромско семейство за сексуална експлоатация и пране на пари Крими 8828
Известното в Плевен ромско семейство Божидар и Райна Беркови и дъщеря им Марина са осъдени от Окръжния съд в града за трафик на хора за сексуална...
-
Запорираха жилище на Виктор Понта заради съмнение за пране на пари Балкани 3946
Румънски прокурори връчиха съобщение за запор върху жилище на премиера Виктор Понта, заподозрян в пране на пари и укриване на данъци. Това се казва...
-
Италия обвини Bank of China в пране на пари Европа 7809
Италиански прокурори искат да обвинят Bank of China в гр. Милано и почти 300 души за участие в схема за пране на пари, предаде BBC. Според обвинителите...