Италия обвини Bank of China в пране на пари

Италиански прокурори искат да обвинят Bank of China в гр. Милано и почти 300 души за участие в схема за пране на пари, предаде BBC. Според обвинителите от Флоренция около 4,5 млрд. евро били източени от Италия и трансферирани в Китай.

Парите били печелени от проституция, фалшифициране, укриване на данъци и експлоатация на работна ръка, твърдят от прокуратурата. Агенция Анса съобщи, че обвинения могат да бъдат повдигнати срещу четирима души от ръководството на банката.

Близо половината от споменатите 4,5 млрд. евро били трансферирани в периода 2007-2010 г. от клона на китайската банка в Милано, твърдят разследващите случая. Банк ъв Чайна получила комисионна от 758 000 евро за операциите по трансферирането на парите. За да се оформи сериозната сума били извършени милиони банкови преводи, всеки от които бил под 2000 евро. Това е границата, над която държавни органи започват проверки за пране на пари. Впоследствие тази горна граница на превежданите суми била паднала на 1000 евро. Сега в ръцете на съдия е решението дали Банк ъв Чайна и 297 души ще бъдат изправени пред Темида.

До момента нито банката, нито китайското правителство са коментирали случая. "Според Анса схемата за пране на пари в изключително големи размери способствала за икономическото укрепване на китайски престъпни организации, занимаващи се и с нелегален трафик на хора.

Вижте всички последни новини от Actualno.com