Новини за пране-на-пари
-
Свързан с Путин олигарх отхвърля твърденията за пране на пари Европа 1649
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите,...
-
FinCEN Files: Северна Корея пере пари през американски банки Америка 1971
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании...
-
Българската кралица на криптовалутата е прибрала милиарди в схеми с банкови гиганти Крими 24330
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване...
-
Световен скандал: Поредица от документи показват мръсни практики на големи банки Америка 4953
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода...
-
Арестуван е известен бургаски бизнесмен, дали защото е свързан с Божков и ескалацията на протестите? Крими 14031
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура...
-
САЩ почна да говори с Венецуела за пране на венецуелски пари в България Крими 6792
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес,...
-
Скок при случаите на пране на пари в Германия Европа 2211
Германското финансово разузнаване твърди, че случаите на пране на пари и финансиране на тероризъм са скочили с 50% през 2019 г. Германският...
-
Задълженията на адвокатите срещу прането на пари отиват в Конституционния съд Общество 4068
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби в Закона за мерките срещу изпирането на пари, като противоречащи...
-
Freedom House: Списъкът в Сърбия оставя впечатление за открито нападение срещу критиката Анализи и коментари 2810
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации,...
-
Сърбия проверява журналисти и граждански сдружения за пране на пари Балкани 2082
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени...
-
Приближен до Цветан Василев адвокат е с гаранция от 150 000 лева Крими 3677
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера...
-
Методи Лалов разкри класическа схема за "пране на пари" Политика 18508
Една от най-простите схеми за ”изпиране на пари” е някой, който е във или приближен до властта да си купи на кредит имот за милиони,...
-
Европол с нов център за борба с финансовата и икономическата престъпност Европа 2652
Европейският съюз създаде звено от следователи заради очакваното нарастване на финансовите престъпления в икономическата криза, предизвикана...
-
Politico: Зъбато куче пазач трябва на ЕС за борба с мръсните пари Европа 2478
Предложенията на Европейската комисия за справяне с прането на пари срещат съпротива от националните столици, пише авторитетното издание Politico. Европейската...
-
Адвокатът на Цветан Василев остава в ареста Крими 3592
Адвокат Лазар Карадалиев, който бе задържан по дело за пране на пари, остава в ареста. Това реши Апелативният специализиран съд след заседание,...
-
Свързан с Цветан Василев адвокат влезе в ареста с обвинение за пране на пари Крими 4359
Адвокат Лазар Карадалиев, който е тясно свързан с банкера Цветан Василев, е обвинен в пране на пари. Специализираната прокуратура съобщи официално,...
-
Антон Божков остава на свобода срещу 1 млн. лв. гаранция Крими 13938
Апелативният специализиран съд постанови парична гаранция от 1 млн. лв. на сина на бизнесмена Васил Божков Антон Божков. Според магистратите...
-
Антон Божков с обвинение за пране на пари Крими 4961
Синът на Васил Божков – Антон Божков, е привлечен като обвиняем за пране на пари по поръчение на организирана престъпна група с ръководител...
-
ЕК: България има стабилен банков сектор, но слаб напредък срещу прането на пари Икономика 2997
В България вече не се наблюдават икономическите дисбаланси, които бяха отчетени през миналата година, според оценката от зимния семестър на...
-
За Иван Гешев къщата в Барселона е "рутинен случай" Политика 18409
Няма проблеми да разпитаме всеки, когато имаме данни или доказателства за нещо. Това е рутинен случай, единственото интересно е за вас журналистите...