Скок при случаите на пране на пари в Германия

Германският федерален отдел за борба с прането на пари регистрира рекордни 114 914 случаи, при които се подозира, че става дума за пране на пари и финансиране на тероризъм, съобщи берлинският вестник „Тагесшпигел“, предаде БГНЕС.

Това представлява скок от почти 50% в сравнение с предходната година.

Според предварително копие на годишния доклад на Финансовото разузнаване (FIU) за 2019 г., публикуван от вестника, по-голямата част от тези случаи са били свързани с германски банки и други финансови институции, както и от нотариуси и агенти по недвижими имоти.

Случаите са били свързани с общо 355 000 подозрителни сделки.

"Един от проблемите за нас е, че наказателното преследване на прането на пари в Германия не е традиционно установено", каза ръководителят на FIU Кристоф Шулте пред „Тагесшпигел“, цитиран от агенцията.

В годишния си доклад за миналата година службата регистрира малко над 77 000 случая на пране на пари и отбеляза "изключителна уязвимост" на пазара на недвижими имоти в Германия, когато стана дума за съмнителни бизнес сделки.

Германските депутати приеха редица мерки срещу прането на пари през ноември в опит да се справят с проблема и да приведат страната в съответствие с директивите на ЕС. Наред с другите промени законодателството наложи по-строги разпоредби, задължаващи агентите за недвижими имоти, нотариусите, търговците на благородни метали и аукционните къщи да декларират съмнителни сделки.

Антикорупционната група "Трансперънси интернешънъл" призова Германия да проведе реформи, след като установи, че около 30 милиарда евро незаконни средства са били прехвърлени в германските недвижими имоти през 2017 г.  Според "Трансперънси Интернешънъл" престъпните мрежи, особено италианската мафия, са успели да се възползват от вратичките в закона за пране на пари чрез имоти в Германия. По данни на организацията 15-30% от всички приходи от престъпни дейности се инвестират в недвижими имоти, било чрез изграждане и обновяване, или чрез покупка, продажба и отдаване под наем.