X
 
 

Свързан с Цветан Василев адвокат влезе в ареста с обвинение за пране на пари

990 0
Свързан с Цветан Василев адвокат влезе в ареста с обвинение за пране на пари
Снимка: БГНЕС
Адвокат Лазар Карадалиев, който е тясно свързан с банкера Цветан Василев, е обвинен в пране на пари.

Специализираната прокуратура съобщи официално, че повдига обвинения за пране на пари на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора, като обвинението касае организирана престъпна група.

Обвинението донарисува картината за Цветан Василев и КТБ в съда

Поредна порция показания на бившия главен счетоводител на КТБ и основен свидетел на прокуратурата Бисер Лазов бяха представени пред Спе...

"Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.

По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на ръководителя на групата адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева".

Инициалите Л.К. най-вероятно касаят Карадалиев - а как почна историята, научете в този материал!

Задържането в ареста на Карадалиев може да бъде обжалвано пред Апелативния специализиран наказателен съд, както и размера на гаранциите на останалите обвинени.

Actualno.com

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Actualno.com.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Последно в Актуално