Свързан с Цветан Василев адвокат влезе в ареста с обвинение за пране на пари

Адвокат Лазар Карадалиев, който е тясно свързан с банкера Цветан Василев, е обвинен в пране на пари.

Още: Откриха мъртво 18-годишно момиче в Хасково, задържан е 17-годишен младеж

Още: Бременните кошути този път няма да спрат събарянето на хотела на Вълка край яз. "Искър"

Специализираната прокуратура съобщи официално, че повдига обвинения за пране на пари на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора, като обвинението касае организирана престъпна група.

"Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.

По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на ръководителя на групата адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева".

Още: Хипотеза "катастрофираш тежко и те мамят с парите за пътна помощ": Почват проверки

Още: Близка до ДПС стана заместник на Сарафов

Инициалите Л.К. най-вероятно касаят Карадалиев - а как почна историята, научете в този материал!

Задържането в ареста на Карадалиев може да бъде обжалвано пред Апелативния специализиран наказателен съд, както и размера на гаранциите на останалите обвинени.