Нови арести по делото КТБ - единият арестуван е част от новото дело срещу Пеевски в САЩ
Обвиненията са за пране на пари през 2013 г. Разследването е свързано със средствата, придобити от бившия собственик на КТБ Василев и негови приближени, подсъдими по делото за фалита на банката. Един от арестуваните бил подведен под отговорност за пране на 30 000 евро, а друг - на около 50 000 евро. Очаква с прокуратурата да поиска от спецсъда да наложи постоянен арест на тримата задържани. Очакваше се това да стане още в неделя, но до късно следобед искане не бе внесено.
Как Цветан Василев може да се "яви" на процеса за КТБ
Вариантите за видеоконферентно участие в процеса на Цветан Василев са няколко, разясни пред журналисти адвокатът му Константин Симеонов...
Адвокатът на Цветан Василев - Константин Симеонов, потвърди за арестите, но отказа подробности. Със защитата на Мартин Апостолов се е ангажирал Христо Ботев, който е адвокат и на семейство Баневи. “Подал съм сигнал до Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия, че има арестуван колега, който е изпълнявал служебните си задължения”, заяви пред “24 часа” адвокат Ботев. Кантората на Мартин Апостолов не била претърсвана.
На 10 януари с обвинения се сдобиха други свидетели по мегаделото “КТБ”. Сред тях бе Никола Киров, доверен човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес и финансов директор на “Дунарит”. Материалите срещу тях са били отделени от голямото дело за фалита на банката. Следствени са 5-има души. Според обвинението те получили през 2013 г. 2,5 млн. коледни бонуси от т.нар. черна каса на Цветан Василев. Разследването срещу петимата започнало през 2015 г. и първоначално било за укриване на данъци.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
Огромно задръстване заради катастрофа край Пловдив
Пиян полицай катастрофира във Велико Търново
Бургаските митничари задържаха контрабандно оборудване за яхта
Граничари хванаха големи количества контрабандни цигари на Лесово (СНИМКИ)
Полицията иззе незаконно оръжие от дома на пловдивчанин
Опит за подкуп: Мъж поиска полицаите "да си затворят очите" срещу 50 лева
Пиян шофьор вилня на паркинг във Велико Търново
Пореден случай на насилие: Mъж отвлече и преби 19-годишно момиче в Козлодуй
Внезапно изскочи пред камиона: Дете е в болница след инцидент в Бургас
Ало измамници заплашваха с часове възрастна жена, взеха и 4 000 лв.
Редактор:
Actualno.com
Етикети: КТБ адвокат арест закон RICO Делян Пеевски