ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство

Европейската комисия официално ще обяви, че при три държави-членки на ЕС има опасност от схеми с продажба на гражданство, предаде агенция Reuters.

Още: Наистина ли Бойко Борисов купува бензиностанциите "Газпром" чрез свой братовчед?

Още: Как Пеевски вкарва в капан Румен Радев и ПП? Анализ на Цветанка Андреева (ВИДЕО)

Докладът с предупрежденията официално ще бъде публикуван утре (23 януари), но авторитетната информационна агенция вече разполага с черновата му. От нея става ясно и за кои държави става въпрос – България, Малта и Кипър.

Според кратката информация, схемите, които са посочени, позволяват на богати чужденци да си купуват гражданство, а това създава риск от пране на пари, корупция и данъчни измами. Съгласно доклада и в трите държави няма достатъчно добри проверки относно произхода на съответните богаташи и съответно няма добра идентификация. До края на годината се очаква работна група на ЕК да даде препоръки какво да направи Брюксел във връзка със ситуацията.

Съгласно изказване на вицепрезидента Илияна Йотова пред в. "Сега", в България "почти нямало" молби за гражданство срещу инвестиции. Става въпрос за хора, които получават гражданство, защото са вложили в България над 1 млн. лева. В средата на миналата година се оказа, че правосъдното министерство на практика не контролира какъв е произходът на инвестициите, защото "в информационната система няма такъв модул".

Още: Борисов за срещата Тръмп-Путин: Очаквам положителен план и за Украйна, и за Русия (ВИДЕО)

Още: Борисов управлява с Пеевски, но видя синхрон между Радев, ПП и "ДПС-Ново начало" (ВИДЕО)

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ИВАН ГЕШЕВ НЕ ЗНАЕ ЗА ДОКЛАДА!