ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство
Докладът с предупрежденията официално ще бъде публикуван утре (23 януари), но авторитетната информационна агенция вече разполага с черновата му. От нея става ясно и за кои държави става въпрос – България, Малта и Кипър.
Брюксел критикува страните членки за раздаването на паспорти срещу инвестиции
Европейската комисия (EК) разкритикува държавите членки на ЕС, които раздават гражданство на богати инвеститори чрез т.нар. програми "з...
Според кратката информация, схемите, които са посочени, позволяват на богати чужденци да си купуват гражданство, а това създава риск от пране на пари, корупция и данъчни измами. Съгласно доклада и в трите държави няма достатъчно добри проверки относно произхода на съответните богаташи и съответно няма добра идентификация. До края на годината се очаква работна група на ЕК да даде препоръки какво да направи Брюксел във връзка със ситуацията.
Съгласно изказване на вицепрезидента Илияна Йотова пред в. "Сега", в България "почти нямало" молби за гражданство срещу инвестиции. Става въпрос за хора, които получават гражданство, защото са вложили в България над 1 млн. лева. В средата на миналата година се оказа, че правосъдното министерство на практика не контролира какъв е произходът на инвестициите, защото "в информационната система няма такъв модул".
РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ИВАН ГЕШЕВ НЕ ЗНАЕ ЗА ДОКЛАДА!
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ПОЛИТИКА:
"Петков ще скимти пред вратата в Банкя": Пеевски обяви, че в сърцето на Борисов има място за всички
Кирил Петков: Борисов има голям врат - Пеевски виси на него и го задушава (ВИДЕО)
Бивш военен министър обясни защо правителството промени договора за F-16 и какво следва
ЦИК отказа участието на "Атака" на изборите, ето защо
ИТН: Христо Иванов е родител 1 и 2 на Конституцията и се роди "То" (ВИДЕО)
Борисов за ПП-ДБ: Всичко е загубено в отношенията ни (ВИДЕО)
Надежда Йорданова с ясен знак, че ПП-ДБ могат да са в опозиция след изборите
ПП-ДБ: ЕК започна наказателна процедура срещу България заради четири партии (ВИДЕО)
Първан Симеонов: На ПП-ДБ ще им се услади да са в опозиция известно време
Депутат от ГЕРБ подаде оставка в последния ден на парламента
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Гражданство Българско гражданство Паспорти Пране на пари
Предишна
