Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев и членовете на Съвета Константин Ненов и Иван Ненков, съобщиха от държавното обвинение. Тримата са с наложени мерки за неотклонение "Подписка".
Още: Съдът пак не даде на прокуратурата да спре делото срещу Портних за Варненското езеро
Още: Влак блъсна и уби жена в Нови Искър
В Софийска градска прокуратура (СГП) се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД в град Сеново.
В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.
Става ясно, че на 23 април тази година е постъпил сигнал от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), заедно с материали от извършена проверка от страна на органа. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване за пране на пари, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД.
Още: "Съдействие на полицията": Баба хвърли над 25 000 лв. на измамници в Стара Загора
Още: По чудо: Няма загинали при катастрофи за последните 24 часа, но има ранени
Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков. Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Отнемат шофьорската книжка на Емрах Стораро след гонката с Константин (ВИДЕО)
