Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари
В Софийска градска прокуратура (СГП) се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД в град Сеново.
Прокуратурата прецизира обвиненията срещу Симеон Дянков и Иво Прокопиев
Специализираната прокуратура внесе отново в Специализирания наказателен съд обвинителния акт за продажба на държавния дял на енергоразп...
В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.
Става ясно, че на 23 април тази година е постъпил сигнал от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), заедно с материали от извършена проверка от страна на органа. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване за пране на пари, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД.
Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков. Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.
Адвокатите на Дянков, Трайков и Прокопиев поискаха съдът да върне делото на прокуратурата
Адвокатите на обвиняемите по делото за продажбата на държавния дял в електроразпределителното дружество EVN поискаха от Специализирания...
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
BIRD: Димитър Стоянов бе нападнат от пиян данъчен, защо той не е задържан?
Мъж загина при катастрофа в Силистренско
Заради имунитет: Прекратиха временно делото за клевета на Гешев срещу Славов
СРС-та и показания на свидетели: Как Живко Коцев от свидетел стана обвиняем
Живко Коцев не може да бъде осъден, ако се е издал, трябват още доказателства
Освободиха под гаранция журналиста Димитър Стоянов
Стана ясно кога ще бъде освободен от ареста Димитър Стоянов
Разбиха схема за регистрация на автомобили с фалшиви документи
Божков отива на съд по хазартното дело - нанесъл 560 млн. лв. щети на бюджета
След като шофира дрогирана: Певицата Диона се изправи пред съда
Редактор:
Румен Скрински
Етикети: Иво Прокопиев обвинения Пране на пари прокуратура