ЕК предложи Саудитска Арабия да влезе в черен списък, касаещ прането на пари
Включването в списъка не води до санкции, но задължава европейските банки да прилагат по-строг контрол върху сделките с клиенти и институции в тези страни.
ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство
Европейската комисия официално ще обяви, че при три държави-членки на ЕС има опасност от схеми с продажба на гражданство, предаде агенц...
Добавянето на Саудитска Арабия идва на фона на напрежението между Рияд и европейските столици, подсилено от убийството миналата година на журналиста Джамал Хашоги в саудитското консулство в Истанбул.
"Въведохме най-високите стандарти в света в борбата срещу прането на пари. Но трябва да гарантираме, че мръсните пари от други страни не се озовават в нашата финансова система. Мръсните пари са движещата сила на организираната престъпност и тероризма", подчерта еврокомисарят по въпросите на правосъдието Вера Йоурова, призовавайки страните в списъка "бързо да отстранят недостатъците си".
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ЕВРОПА:
ЕС готви санкции срещу "сенчестия флот" на Русия и корабите от Северна Корея
Новото оръжие от САЩ за Украйна не стига за крайна победа: Констатация (ВИДЕО)
Стачка парализира Гърция на 1 май
Искал да умре като "мъченик" на Олимпийските игри: Арестуваха 16-годишен младеж във Франция
Най-голямото учение на НАТО по киберзащита започва в Естония
Нова ракетна атака: Руснаците поразиха Черкаска област на Украйна
Откриха фекални бактерии в минералната вода "Перие": Унищожават милиони бутилки
Песков като панаирджийска мечка: Весели жената на нарочен за най-корумпиран в Русия (СНИМКА)
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Пране на пари черен списък Саудитска Арабия
Предишна
