Страните от ЕС отхвърлиха "черния списък" за пране на пари, ЕП ги порица

Това се случва една седмица след като държавите членки отказаха да добавят 23 държави към актуализирания черен списък, които бяха посочени от Европейската комисия поради недостатъчното им законодателство за борба с прането на пари.

Парламентът приветства ЕК за изготвянето на черния списък, въз основа на „строги критерии“, който при предишни актуалицации е бил приет без забележки, както от Съвета, така и от евродепутатите.

Страните от списъка са лобирали и оказали дипломатически натиск. Този натиск не бива да подкопава способността на институциите на ЕС да се борят с прането на пари и да противодействат на финансирането на тероризма в рамките на ЕС, смятат от ЕП.

ЕК предложи Саудитска Арабия да влезе в черен списък, касаещ прането на пари

Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пар...

Прочети повече

Европейската комисия трябва да представи идентичен или изменен списък, а Парламентът и Съветът ще разполагат с един месец, за да го одобрят или отхвърлят.

Комисията предложи 23 страни да бъдат включени в черния списък на държавите с висок риск за пране на пари: Афганистан, Етиопия, Иран, Ирак, Северна Корея, Пакистан, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен, които са вече в списъка на ЕС, като към тях се добавят Американска Самоа, Бахамските острови, Ботсвана, Гана, Гуам, Либия, Нигерия, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия и Американските Вирджински острови.

Включването на трета държава в списъка на високорисковите държави не води до икономически или дипломатически санкции. Той служи да бъде изисквано от „отговорни субекти“ като банки, казина и агенции за недвижими имоти да прилагат засилени мерки за надлежна проверка на сделките, включващи тези държави, и да се гарантира, че финансовата система на ЕС е подготвена за предотвратяване на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма, произхождащи от тези държави.

Според държавите членки процесът на актуализиране на списъка е неясен и потенциално уязвим за правни предизвикателства. Съществуват обаче опасения, че някои страни от ЕС са подложени на сериозен лобизъм, особено от страна на САЩ и Саудитска Арабия.