Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г.
Европейската комисия започва 4 наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на ЕС. Те са заради пропуски в борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II, гласуваха 146 народни представители, 36 от "Възраждане" бяха "против" и 16 се въздържаха (15 депутати от БСП и един независим).
Прокуратурата реши да продължи с разследването за пране на пари срещу сочения за един от близките хора до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - бившият шеф в Североизточното държавно предприятие Бейзат Яхя.
Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов. Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно като „Барселонагейт“, по което са събрани доказателства за извършено престъпление по чл.
"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г.
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов. Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно като „Барселонагейт“, по което са събрани доказателства за извършено престъпление по чл.
Прокуратурата реши да продължи с разследването за пране на пари срещу сочения за един от близките хора до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - бившият шеф в Североизточното държавно предприятие Бейзат Яхя.
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Европейската комисия започва 4 наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на ЕС. Те са заради пропуски в борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II, гласуваха 146 народни представители, 36 от "Възраждане" бяха "против" и 16 се въздържаха (15 депутати от БСП и един независим).
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Няма данни за организирана престъпна група в делото "Барселонагейт", по което е разследван лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
Бившият депутат и председател на Окръжния съд в Сливен Иван Димов е оправдан по делото за пране на пари в Австрия. Това съобщи той пред “24 часа”.
"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г.
Европейската комисия започва 4 наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на ЕС. Те са заради пропуски в борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II, гласуваха 146 народни представители, 36 от "Възраждане" бяха "против" и 16 се въздържаха (15 депутати от БСП и един независим).
Прокуратурата реши да продължи с разследването за пране на пари срещу сочения за един от близките хора до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - бившият шеф в Североизточното държавно предприятие Бейзат Яхя.
Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов. Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно като „Барселонагейт“, по което са събрани доказателства за извършено престъпление по чл.
