Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC)., което гласи, че средствата, осигурени главно от международен трафик на наркотици, се изпират в строителния и туристическия сектор в Албания.
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”.
„Изглежда е имало приемане на материална облага за Хосе Сократес м позицията му на министър-председател“, каза съдията Иво Роса. „Има индикации за договаряне, докато е заемал тази позиция.“
Решението е последният обрат в скандал, който обхвана Португалия, откакто полицията задържа Сократес на летището в Лисабон по обвинения в корупция, укриване на данъци и пране на пари през ноември 2014 г.
Разкрития за пищния парижки начин на живот на бившия премиер, съобщения за милиони скрити в офшорки и твърдения за багажници, пълни с банкноти, изпълниха медиите, докато милиони португалци страдаха от последствията на дълговата криза в еврозоната, когато икономиката се сви с повече от 8 процента.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС.
Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г. Така Рон Сеновъц от Радио Свободна Европа/Радио Свобода започва своя обзорен материал за пътя на Брендо от другата страна на закона, пише БГНЕС.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“.
По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Сред клиентите на Гиертих е председателят на Европейската народна партия Доналд Туск, бивш председател на Европейския съвет, а преди това и премиер на Полша, съобщи БНР.
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г. Така Рон Сеновъц от Радио Свободна Европа/Радио Свобода започва своя обзорен материал за пътя на Брендо от другата страна на закона, пише БГНЕС.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС.
Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“.
По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”.
„Изглежда е имало приемане на материална облага за Хосе Сократес м позицията му на министър-председател“, каза съдията Иво Роса. „Има индикации за договаряне, докато е заемал тази позиция.“
Решението е последният обрат в скандал, който обхвана Португалия, откакто полицията задържа Сократес на летището в Лисабон по обвинения в корупция, укриване на данъци и пране на пари през ноември 2014 г.
Разкрития за пищния парижки начин на живот на бившия премиер, съобщения за милиони скрити в офшорки и твърдения за багажници, пълни с банкноти, изпълниха медиите, докато милиони португалци страдаха от последствията на дълговата криза в еврозоната, когато икономиката се сви с повече от 8 процента.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Сред клиентите на Гиертих е председателят на Европейската народна партия Доналд Туск, бивш председател на Европейския съвет, а преди това и премиер на Полша, съобщи БНР.
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC)., което гласи, че средствата, осигурени главно от международен трафик на наркотици, се изпират в строителния и туристическия сектор в Албания.
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC)., което гласи, че средствата, осигурени главно от международен трафик на наркотици, се изпират в строителния и туристическия сектор в Албания.
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”. „Изглежда е имало приемане на материална облага за Хосе Сократес м позицията му на министър-председател“, каза съдията Иво Роса. „Има индикации за договаряне, докато е заемал тази позиция.“ Решението е последният обрат в скандал, който обхвана Португалия, откакто полицията задържа Сократес на летището в Лисабон по обвинения в корупция, укриване на данъци и пране на пари през ноември 2014 г. Разкрития за пищния парижки начин на живот на бившия премиер, съобщения за милиони скрити в офшорки и твърдения за багажници, пълни с банкноти, изпълниха медиите, докато милиони португалци страдаха от последствията на дълговата криза в еврозоната, когато икономиката се сви с повече от 8 процента.
Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
С 93 “за”, 9 “против” и 42 “въздържали се” и без дебат депутатите приеха на първо четене проект на МС по закона срещу изпирането на пари.
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС. Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, внесени от ГЕРБ.
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г. Така Рон Сеновъц от Радио Свободна Европа/Радио Свобода започва своя обзорен материал за пътя на Брендо от другата страна на закона, пише БГНЕС.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“. По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост". Сред клиентите на Гиертих е председателят на Европейската народна партия Доналд Туск, бивш председател на Европейския съвет, а преди това и премиер на Полша, съобщи БНР.
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Собственикът на телевизия "Европа" Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen.
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
