Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“.
По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура във вторник.
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес, съобщи мисията на САЩ у нас.
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации, заяви програмният директор на организацията за Европа и Евразия София Орлоски.
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени организации, съобщи МИА.
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев.
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г.
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура във вторник.
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес, съобщи мисията на САЩ у нас.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации, заяви програмният директор на организацията за Европа и Евразия София Орлоски.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“.
По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени организации, съобщи МИА.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“. По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Собственикът на телевизия "Европа" Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen.
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура във вторник.
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес, съобщи мисията на САЩ у нас.
Германското финансово разузнаване твърди, че случаите на пране на пари и финансиране на тероризъм са скочили с 50% през 2019 г.
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби в Закона за мерките срещу изпирането на пари, като противоречащи на чл.
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации, заяви програмният директор на организацията за Европа и Евразия София Орлоски.
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени организации, съобщи МИА.
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев.
