За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи в банката, защото НАП ще го хванат.
По делото за АМ „Хемус“ са събрани доказателства, че е налице „добре организирана и планирана схема за пране на пари, в която са взели участие и хора на високи държавни позиции".
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на Deutsche Bank във Франкфурт. Това е в резултат на подозрения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на властите, съобщи Reuters.
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите хора на планетата и как са натрупали състоянието си.
Как са реагирали отговорните държавни органи на сделки, извършени от санкционирани по закона "Магнитски" лица? Този въпрос на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев към премиера Кирил Петков има доста интересен и показателен отговор, който се заключва в следното – ДАНС и НАП по закон не могат да попречат на такива сделки, а какво прави Финансово разузнаване е класифицирана информация.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който е разследван от КПКОНПИ за пране на пари, е отправял критични реплики към служителите на комисията, които са му снемали обяснения по проверката срещу него.
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление.
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус".
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат за прането на приходите от онлайн измами, съобщи в сряда полицейската агенция на Европейския съюз.
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана престъпна група, в която е участвал нефтеният магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой или на гражданство на страна от ЕС срещу инвестиции, предаде БТА.
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана с пране на пари, съобщи вестник „Билд”.
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от COVID-19.
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление.
По делото за АМ „Хемус“ са събрани доказателства, че е налице „добре организирана и планирана схема за пране на пари, в която са взели участие и хора на високи държавни позиции".
Как са реагирали отговорните държавни органи на сделки, извършени от санкционирани по закона "Магнитски" лица? Този въпрос на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев към премиера Кирил Петков има доста интересен и показателен отговор, който се заключва в следното – ДАНС и НАП по закон не могат да попречат на такива сделки, а какво прави Финансово разузнаване е класифицирана информация.
Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи в банката, защото НАП ще го хванат.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който е разследван от КПКОНПИ за пране на пари, е отправял критични реплики към служителите на комисията, които са му снемали обяснения по проверката срещу него.
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус".
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от COVID-19.
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана престъпна група, в която е участвал нефтеният магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на Deutsche Bank във Франкфурт. Това е в резултат на подозрения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на властите, съобщи Reuters.
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой или на гражданство на страна от ЕС срещу инвестиции, предаде БТА.
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите хора на планетата и как са натрупали състоянието си.
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат за прането на приходите от онлайн измами, съобщи в сряда полицейската агенция на Европейския съюз.
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана с пране на пари, съобщи вестник „Билд”.
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи в банката, защото НАП ще го хванат.
По делото за АМ „Хемус“ са събрани доказателства, че е налице „добре организирана и планирана схема за пране на пари, в която са взели участие и хора на високи държавни позиции".
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на Deutsche Bank във Франкфурт. Това е в резултат на подозрения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на властите, съобщи Reuters.
Софийска апелативна прокуратура ще протестира оправдателната присъда срещу подсъдимите Дмитрий Абрамкин и Елизабет Елена вон Месинг.
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите хора на планетата и как са натрупали състоянието си.
Публикуваме най-четените и харесвани коментари тази седмица. Този коментар събра над 20000 ваши прочитания в Actualno.com.
Седят двама заточеници в препълнен влак към Сибир. Единият пита другия: - Тебе за какво те осъдиха? - Убиец съм, убих десетина души, а теб за какво?
Как са реагирали отговорните държавни органи на сделки, извършени от санкционирани по закона "Магнитски" лица? Този въпрос на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев към премиера Кирил Петков има доста интересен и показателен отговор, който се заключва в следното – ДАНС и НАП по закон не могат да попречат на такива сделки, а какво прави Финансово разузнаване е класифицирана информация.
Двама банкери, двама български граждани и банката „Креди Сюис“ (Credit Suisse) са изпрали само за три години 70 милиона швейцарски франка.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който е разследван от КПКОНПИ за пране на пари, е отправял критични реплики към служителите на комисията, които са му снемали обяснения по проверката срещу него.
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление.
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус".
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат за прането на приходите от онлайн измами, съобщи в сряда полицейската агенция на Европейския съюз.
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана престъпна група, в която е участвал нефтеният магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой или на гражданство на страна от ЕС срещу инвестиции, предаде БТА.
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана с пране на пари, съобщи вестник „Билд”.
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от COVID-19.
