Новини за пране-на-пари
-
Йончева: Нинова ме предупреди, че срещу мен ще има дело, ако не се откажа от разследването за къщата в Барселона Политика 68385
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело...
-
Името на собственика на българска телевизия се появи в световен банков скандал Крими 25230
Собственикът на телевизия "Европа" Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen. Става въпрос...
-
Свързан с Путин олигарх отхвърля твърденията за пране на пари Европа 1649
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите,...
-
FinCEN Files: Северна Корея пере пари през американски банки Америка 1971
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании...
-
Българската кралица на криптовалутата е прибрала милиарди в схеми с банкови гиганти Крими 24445
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване...
-
Световен скандал: Поредица от документи показват мръсни практики на големи банки Америка 4965
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода...
-
Арестуван е известен бургаски бизнесмен, дали защото е свързан с Божков и ескалацията на протестите? Крими 14085
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура...
-
САЩ почна да говори с Венецуела за пране на венецуелски пари в България Крими 6816
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес,...
-
Скок при случаите на пране на пари в Германия Европа 2211
Германското финансово разузнаване твърди, че случаите на пране на пари и финансиране на тероризъм са скочили с 50% през 2019 г. Германският...
-
Задълженията на адвокатите срещу прането на пари отиват в Конституционния съд Общество 4109
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби в Закона за мерките срещу изпирането на пари, като противоречащи...
-
Freedom House: Списъкът в Сърбия оставя впечатление за открито нападение срещу критиката Анализи и коментари 2810
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации,...
-
Сърбия проверява журналисти и граждански сдружения за пране на пари Балкани 2119
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени...
-
Приближен до Цветан Василев адвокат е с гаранция от 150 000 лева Крими 3686
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера...
-
Методи Лалов разкри класическа схема за "пране на пари" Политика 18730
Една от най-простите схеми за ”изпиране на пари” е някой, който е във или приближен до властта да си купи на кредит имот за милиони,...
-
Европол с нов център за борба с финансовата и икономическата престъпност Европа 2663
Европейският съюз създаде звено от следователи заради очакваното нарастване на финансовите престъпления в икономическата криза, предизвикана...
-
Politico: Зъбато куче пазач трябва на ЕС за борба с мръсните пари Европа 2489
Предложенията на Европейската комисия за справяне с прането на пари срещат съпротива от националните столици, пише авторитетното издание Politico. Европейската...
-
Адвокатът на Цветан Василев остава в ареста Крими 3606
Адвокат Лазар Карадалиев, който бе задържан по дело за пране на пари, остава в ареста. Това реши Апелативният специализиран съд след заседание,...
-
Свързан с Цветан Василев адвокат влезе в ареста с обвинение за пране на пари Крими 4359
Адвокат Лазар Карадалиев, който е тясно свързан с банкера Цветан Василев, е обвинен в пране на пари. Специализираната прокуратура съобщи официално,...
-
Антон Божков остава на свобода срещу 1 млн. лв. гаранция Крими 14193
Апелативният специализиран съд постанови парична гаранция от 1 млн. лв. на сина на бизнесмена Васил Божков Антон Божков. Според магистратите...
-
Антон Божков с обвинение за пране на пари Крими 4989
Синът на Васил Божков – Антон Божков, е привлечен като обвиняем за пране на пари по поръчение на организирана престъпна група с ръководител...