Новини за пране-на-пари
-
Другари, с толкова цветя цялото Политбюро можеше да погребем Актуално 35786
Седят двама заточеници в препълнен влак към Сибир. Единият пита другия: - Тебе за какво те осъдиха? - Убиец съм, убих десетина души, а теб за...
-
Службите не могат да правят нищо или е тайна какво правят за имотни сделки на Пеевски Крими 12019
Как са реагирали отговорните държавни органи на сделки, извършени от санкционирани по закона "Магнитски" лица? Този въпрос на депутата от "Демократична...
-
Мрежата на Брендо е изпрала 70 млн. франка, твърдят в Швейцария Крими 8484
Двама банкери, двама български граждани и банката „Креди Сюис“ (Credit Suisse) са изпрали само за три години 70 милиона швейцарски...
-
Цацаров казва, че депутат на ГЕРБ критикува проверяващи го за пране на пари Политика 8045
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който е разследван от КПКОНПИ за пране на пари, е отправял критични реплики към служителите на комисията, които...
-
Борислав Колев посочи имена на замесени лица в източването на "Хемус" Крими 48947
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително...
-
Заради АМ "Хемус": Футболният съдия Борислав Колев се изправя пред съда за пране на пари Общество 6321
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа...
-
1800 арестувани за пране на пари от онлайн измами Европа 1636
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат...
-
Албания конфискува над 18 млн. евро от нефтения магнат Резарт Тачи Балкани 2911
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана...
-
Заради пране на пари издирват албански петролен магнат Балкани 2078
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана...
-
Мярка срещу корупцията: ЕП обмисля премахване на "златните паспорти" Европа 2003
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой...
-
Мащабна специална операция срещу пране на пари започна в Германия Европа 1686
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана...
-
Турция: Включването ни в сивия списък за прането на пари е несправедливо Азия 2318
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за...
-
Специализираната прокуратура участва във френско разследване за пране на пари Крими 3792
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна...
-
Калоян Янков: Има съмнения, че имотите, които ползва Доган в "Росенец", са на фирми с фиктивен бизнес Крими 9133
„Г- н Ахмед Доган не е обикновен пенсионер, както се опитва да ни го представи г- н Хамид. Той е видна политическа личност, което е едно определение...
-
Висши македонски дипломати са арестувани заради пране на пари Балкани 3686
Арести на македонски дипломати в Сърбия разкриха опит за прикриване на голям скандал от страна на Северна Македония. Миналата седмица на граничния...
-
Лъчезар Иванов за разследването: Това е атака срещу ГЕРБ Политика 3157
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов с първи коментар след започналото разследване срещу него за пране на пари. По думите му той не се притеснява...
-
Прокуратурата образува дело за милионите на Лъчезар Иванов Политика 11505
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това дали няма...
-
Проверяват депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов за пране на пари Политика 4144
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е проверяван за пране на пари заради реализирана от него голяма печалба от продажба на акции, съобщава...
-
Германия има огромен проблем с прането на пари Гледна точка 4257
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които...
-
В ЕС ще има нов орган за борба с изпирането на пари Анализи и коментари 1944
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения...