Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани, съобщиха от прокуратурата.
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
Швейцарските власти ще върнат на определени руски граждани милиони долари от замразени преди това средства, във връзка с разследване за пране на пари, съобщи американското онлайн издание „The Daily Beast”.
Американските власти обвиниха петима руснаци и двама американци в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на правителството в Москва, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели.
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV.
Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
Швейцарските власти ще върнат на определени руски граждани милиони долари от замразени преди това средства, във връзка с разследване за пране на пари, съобщи американското онлайн издание „The Daily Beast”.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV.
Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Американските власти обвиниха петима руснаци и двама американци в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на правителството в Москва, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани, съобщиха от прокуратурата.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.
Върховната административна прокуратура (ВАП) е наредила проверка дали у нас се изпълняват санкциите на Европейския съюз срещу Русия.
Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани, съобщиха от прокуратурата.
Доскорошният президент на футболния клуб Анже Саид Шабан е бил задържан във връзка с разследване за пране на пари, съобщиха медиите във Франция.
Апелативният съд в Пловдив реши да екстрадира в Австрия бившия депутат от ОДС и някогашен член на Висшия съдебен съвет Иван Димов.
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Четирима човека са задържани за участие в организирана престъпна група, свързана с престъпления против индивидуалната собственост и пране на пари.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
„Текат процеси по вкарване на България в сивия списък на страните, които не се справят с прането на пари. Ще сме редом до държави като Буркина Фасо.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) започва проверка срещу бивш вътрешен министър.
Швейцарските власти ще върнат на определени руски граждани милиони долари от замразени преди това средства, във връзка с разследване за пране на пари, съобщи американското онлайн издание „The Daily Beast”.
Съиздателят на „Икономедия“ Иво Прокопиев спечели дело срещу прокуратурата, след като я осъди заради повдигнато обвинение за пране на пари.
Американските власти обвиниха петима руснаци и двама американци в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на правителството в Москва, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели.
Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV. Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Софийски градски съд (СГС) призна бившия шеф на "Топлофикация София" Валентин Димитров (Вальо Топлото) за виновен за пране на пари.
