Новини за пране-на-пари
-
Елена Йончева е обвинена за пране на пари Политика 10669
Срещу депутата от БСП Елена Йончева е повдигнато обвинение за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Припомняме,...
-
Венецуелската афера в България - данни и слухове кой е замесеният българин Политика 13504
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания...
-
КПКОНПИ: Близък до политически лидер чиновник е прал пари Политика 3769
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прави проверка на информация за приближено...
-
Съмнителна гигантска офшорна схема от Русия със следи и към България Крими 4335
Нов международен финансов скандал от калибъра на "Досиетата Панама" (Panama Papers и Paradise Papers) почва да набира сила. Скандалът става...
-
Куп експерти от тв студиата не виждат грешки на ДАНС и "българската банка" във Венецуелската афера Политика 4152
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата...
-
Ново обвинение срещу адвокат на Цветан Василев Крими 3923
Един от защитаващите банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев, е обвинен като лидер на престъпна група за пране на пари. Няма обаче информация...
-
Цацаров: Прокуратурата разследва "Джи Пи Груп" за пране на пари Общество 2657
Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп", и за...
-
БСП: В училища и детски градини вероятно се перат пари Политика 3919
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено...
-
Безумни изисквания заради прането на пари вбесиха бизнеса Икономика 15699
Десетки хиляди фирми, кметове, политически партии, фондации, спортни клубове трябва да изпратят до днес, 15 февруари, в Държавната агенция...
-
Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари Крими 3471
Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев...
-
Работна група ще изчиства спорните норми срещу изпирането на пари Политика 2012
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и...
-
"Инвестбанк" с официално изявление за Венецуелската афера Икономика 6664
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе...
-
Имаме закон за пране на пари, но правителството го блокира Крими 4115
Законът за мерките срещу изпирането на пари не може да бъде приложен все още в България, защото Министерският съвет още не е написал правилник за...
-
Евродепутатите настояват за край на "златните" визи, посочиха данъчните убежища в ЕС Европа 1229
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи...
-
Страните от ЕС отхвърлиха "черния списък" за пране на пари, ЕП ги порица Европа 1132
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на...
-
ЕК предложи Саудитска Арабия да влезе в черен списък, касаещ прането на пари Европа 726
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните,...
-
ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство Политика 3764
Европейската комисия официално ще обяви, че при три държави-членки на ЕС има опасност от схеми с продажба на гражданство, предаде агенция Reuters. Докладът...
-
Първа присъда за пране на пари във Ватикана Европа 3126
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава...
-
Обиски в Дойче банк заради пране на пари Европа 2622
Германската полиция обискира най-голямата банка в страната по подозрение за пране на пари. Акцията в централата на „Дойче банк”...
-
Меси пак се забърка в неприятности с правосъдието Футбол свят 7301
Проблемите на аржентинската суперзвезда на Барселона Лионел Меси изглежда нямат край. След като Меси се контузи наскоро, сега в родната му Аржентина...