Новини за пране-на-пари
-
Ди Каприо и Скорсезе направили "Вълкът от Уолстрийт" с препрани пари? Шоубизнес 4056
Представители на носителя на „Оскар” Леонардо Ди Каприо сътрудничат на американското министерство на правосъдието в разследването...
-
Бившият бразилски президент се сдоби с нови обвинения за корупция Америка 570
Прокуратурата в Бразилия повдигна нови обвинения срещу бившия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Този път те са за пране на пари и корупция. Лула...
-
Обвиниха бившия бразилски президент в корупция и пране на пари Америка 900
Бразилската полиция обвини бившия президент на страната Луис Инасиу Лула да Силва в корупция и пране на пари в рамките на корупционен скандал в...
-
И на втора инстанция оправдаха Христо Бисеров Крими 1889
Бившият зам.-председател на парламента и ДПС Христо Бисеров е оправдан и на втора инстанция по делото му за укриване на данъци и валутно престъпление. Апелативните...
-
Пхенян: Изпълняваме ангажиментите си в борбата с прането на пари Азия 372
Северна Корея "изпълнява задълженията си в областта на борбата срещу прането на пари и финансовия тероризъм". Това се казва в изявление на Националния...
-
Бивш зам.-шеф на ДФЗ и синът му изпрали 1 млн. долара Пловдив 2711
Бившият директор на ДСК-Пловдив Красимир Калинкин и синът му Емилиян са арестувани при акция на ДАНС и икономическа полиция. Те са заподозрени...
-
Делото на Христо Бисеров тръгва на втора инстанция Крими 463
Делото срещу бившия заместник-председател на 42-ото Народно събрание и председател на Комисията по правни въпроси Христо Бисеров тръгва на...
-
Българка помогнала на мексиканския Делян Пеевски да скрие 100 млн. долара Америка 3186
Българска връзка изкочи в един от милионите скандали покрай т. нар. „Панамски документи”. Става въпрос за връзка с един от най-големите...
-
И българи в най-голямата схема за укриване на доходи - наред с Путин и Меси Анализи и коментари 7900
Вътре са държавни глави, спортисти, милиардери - това показват първите разкрития на „Документът Панама” (Panama Papers - Панамски...
-
В Болоня започна разследване срещу сина на Ердоган за пране на пари Европа 3216
Прокуратурата на италианския град Болоня е започнала разследване по подозрение за пране на пари срещу Билял Ердоган, син на турския президент...
-
Прокуратурата се издъни и не можа да обвини Бисеров в пране на пари Крими 3828
Софийска градска прокуратура (СГП) е изпратила писмо до Софийския градския съд (СГС), с което се отказва да обвини бившия зам.-председател на...
-
В четири града от страната ДАНС, МВР и прокуратурата пресякоха пране на пари Крими 3657
При операция на ДАНС, МВР и прокуратурата на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян е пресечена престъпна дейност по пране на пари и нарушаване...
-
Трима от обвинените за пране на пари в Пловдив остават в ареста Крими 6347
Трима от обвинените за пране на пари в схема, по която от септември до края на годината са "препрани" вече над 5 млн. евро, днес се изправиха пред Окръжен...
-
Разбиха група, теглила милиони евро от банки Общество 3350
Окръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено престъпление против финансовата система – изпиране...
-
Италиански журналист: В България шест организации се занимават с наркотрафик Крими 10513
Заради борбата с мафията трябва да живее извън родината си – това е съдбата на италианския журналист Антонио Никасо, който представя в България...
-
7 години затвор за ромско семейство за сексуална експлоатация и пране на пари Крими 8821
Известното в Плевен ромско семейство Божидар и Райна Беркови и дъщеря им Марина са осъдени от Окръжния съд в града за трафик на хора за сексуална...
-
Запорираха жилище на Виктор Понта заради съмнение за пране на пари Балкани 3866
Румънски прокурори връчиха съобщение за запор върху жилище на премиера Виктор Понта, заподозрян в пране на пари и укриване на данъци. Това се казва...
-
Италия обвини Bank of China в пране на пари Европа 7800
Италиански прокурори искат да обвинят Bank of China в гр. Милано и почти 300 души за участие в схема за пране на пари, предаде BBC. Според обвинителите...
-
Престъпна група за точене на пари от банки отива на съд Крими 8216
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 12 участници в организирана престъпна група,...
-
ЕС прие директива, с която се намеси директно в схеми като тези от КТБ Икономика 10440
До две години България задължително трябва да е направила централен регистър с имената на действителните собственици на всички български фирми....