В Париж започна процесът срещу швейцарската банка UBS по обвинения за нелегално подпомагане на заможни френски клиенти техните пари да напускат страната и и да се оказват извън обсега на данъчните власти.
След продължило шест години разследване, миналата година съдиите оБвиниха банката и нейния френски клон в пране на пари, извършвано в периода 2004-2012 г. Банката отрича обвиненията и твърди, че със започването на процеса „най-сетне ще има шанса да отговори на неоснователните обвинения“, предаде БГНЕС.
На съд са призовани шестима настоящи и бивши членове на висшата управа на банката.
Разследването срещу UBS започна, след като бивш служител алармира властите за недоказаната засега система на банката за двойно осчетоводяване, за да прикрие износа на капитал в Швейцария. Според френската служба за борба с финансовите престъпления поне 9,76 млрд. евро не са били отчетени пред френските данъчни власти.
Твърди се, че служители на банката подхождали към френски клиенти, от състоятелни бизнесмени до звезди на спорта, на приеми, на голф игрища или турнири по тенис и концерти, за да ги убеждават в ползите от прехвърлянето на техните авоари в Швейцария.
Ако бъде призната за виновна, UBS може да бъде осъдена да плати до половината от сумата пари, които е „препрала“, т.е. около 5 млрд. евро.
Пред съдебната зала бившия банкер в UBS американецът Брадли Биркенфелд, който разкри схемите на трезора, предлагаше екземпляри от книгата си „Банкер на Луцифер: Неразказаната история как разруших швейцарската банкова тайна“. Биркенфелд извади на показ действията на UBS, помогнала на около 20 000 клиенти да скрият милиарди долари от американските власти между 2002 и 2007 г., за което банката плати 780 млн. долара за разрешаване на случая.
Разкрилият пред обществеността френския случай Никола Форисие е бил уволнен от UBS през 2009 г. за предполагаемо "грубо нарушение".
"Честта ми най-сетне ще бъде изчистена", каза миналата година Форисие, бивш началник на вътрешния одит, когато съдиите наредиха започване на процеса, след като прокурорите и банковите ръководители не успяха да постигнат споразумение.
Според документи, предоставени от германските власти на френски следователи, депозитите на около 38 000 френски клиенти на UBS възлизат на общо около 13 милиарда швейцарски франка (11 милиарда евро), каза пред Франс прес източник, започнат със случая.
