Международна спецоперация спря пране на пари чрез криптовалути

1417
Международна спецоперация спря пране на пари чрез криптовалути
Снимка: iStock/Guliver

Мащабна международна полицейска операция „ARTERO“ се проведе на 8 май след координирани и планирани съвместни действия между служители на отдел „Киберпрестъпност“ ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол.

Акцията, под ръководството на Специализираната прокуратура, е била насочена срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари, съобщиха от МВР.

Спецоперация на МВР в цялата страна

Специализирана операция на МВР се провежда в цялата страна, съобщиха от МВР. В полицейските управления са отведени хора, смятани за бл...

В хода на разследването било установено, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС. В хода на съвместните действия станало ясно, че участниците в групата изградили и иновативен механизъм за „изпиране“ на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.

При проведените полицейски действия на територията на България и Кралство Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството. Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.

Работа по случая продължава.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от КРИМИ:

Опит за източване на крупна сума от бюджета на община Дупница

Тъщата, обвинена в убийството на Пейо Пеев, пак иска да излезе от ареста

Родители на убития Ангел от Пазарджик искат доживотна присъда за извършителя

Откриха голямо количество хашиш и лаборатория до София

Дете пострада тежко при пътен инцидент в Русе

Сигнал: 38-годишна жена от Банкя с пожизнен ТЕЛК твърди, че е жертва на домашно насилие

Семейство в Сливен изпадна в беда заради улук

3-годишно дете е с опасност за живота след катастрофа край Мадан

Непълнолетни нападаха хора с нож и пистолет в центъра София

Разбиха престъпна група за трафик на мигранти

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com