Международна спецоперация спря пране на пари чрез криптовалути
Акцията, под ръководството на Специализираната прокуратура, е била насочена срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари, съобщиха от МВР.
Спецоперация на МВР в цялата страна
Специализирана операция на МВР се провежда в цялата страна, съобщиха от МВР. В полицейските управления са отведени хора, смятани за бл...
В хода на разследването било установено, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС. В хода на съвместните действия станало ясно, че участниците в групата изградили и иновативен механизъм за „изпиране“ на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.
При проведените полицейски действия на територията на България и Кралство Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството. Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.
Работа по случая продължава.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
Автомобил се запали на магистрала „Хемус“
Бус блъсна 13-годишно дете в София
Оставиха в ареста 49-годишен мъж, обвинен за подкуп на полицай
Жандармерия ще пази фамилиите от масовия бой в Казанлък
Почина един от ранените при масовия бой в Казанлък (СНИМКИ)
Шестима заподозрени за кражби хванаха в Пазарджишко – от непълнолетни до 77-годишен старец
Съдът потвърди уволнението на полицайката Симона Радева, помогнала на Семерджиев
Отново заляха с червена боя паметника на Альоша в Бургас (СНИМКИ)
В ареста е мъж, скъсал униформата на полицай
Турски митничари предотвратиха нелегален внос на етерични масла от България
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: спецоперация криптовалута