Четирима са задържани за набиране на „финансови мулета“

Четирима са задържани вчера при операция за предотвратяване на престъпна дейност, свързана с организиране и структуриране на мрежа от финансови „мулета“. Служителите на сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” към ГДБОП, в координация с колегите им от териториалните звена в Бургас и Русе, пристъпили към акцията след няколкомесечна активна работа по случая, съобщиха от МВР.

Още: Три ютилити компании с обща информационна брошура за столичани

Още: Работещи в националните медии излизат на протест

В хода на разследването е изяснено, че криминално проявеният русенец С.С. /39 г./ ръководи и координира мрежа от „финансови мулета“, изградена като стъпаловидна структура. По негови инструкции други двама – криминално проявените Т.Д. /23 г./ от Русе и С.С. /26 г./ от Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки.

От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. За „финансови мулета“ били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.

Под ръководството на русенеца С.С.,  по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На „финансовите мулета“, сред които и задържаният П.И. /19 г./ от Бургас, била изплащана комисионна в размер до 100 лева за „работата“.

Още: Автоинструктори алармират: Приложението, което следи часовете по кормуване, не работи

Още: Времето около абитуриентските балове: Прогнозата с Ники Василковски

Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.

Четиримата установени участници в схемата са задържани за срок до 24 часа. Действията по разследването в Бургас и Русе продължават.

Редактор: Евгения Гигова

Още: Прогноза за времето - 12 май 2025 г. (понеделник)

Още: Бащата на Сияна: 40 дни на адска мъка, 40 дни на борба за справедливост