Фабрика за тайни: Как Пригожин и други от кръга на Путин са криели ценни активи

Базираната на Сейшелските острови компания Alpha Consulting също така е помогнала за създаването на повече от 900 партньорства в Обединеното кралство, които са използвали вратичка, за да скрият истинските собственици. Едно от дружествата е участвало в управлението на петролен танкер, нарушаващ санкциите срещу Русия, а други са извършвали престъпления. Alpha Consulting отвръща, че винаги е спазвала закона.

Разследването на BBC, Finance Uncovered и Сейшелската радиотелевизионна корпорация анализира вътрешни документи на Alpha и хиляди фирмени записи, за да идентифицира някои от хората, които тайно са се възползвали от работата на офшорната фирма, базирана в островната държава в Индийския океан.

Още: С опит за смешки Путин показа безпокойство: Инфлацията в Русия е проблем

Освен че е обслужвала членове на най-близкото обкръжение Путин, Alpha е била фабрика за тайни - една от най-плодотворните компании, които са се възползвали от огромна дупка в британското законодателство. Някои от партньорствата, за чието създаване тя е помогнала, са замесени в предполагаеми измами. Едно от тях е обвинено в намеса в избори в чужбина.

Връзката с Пригожин

Евгений Пригожин - бившият ръководител на ЧВК "Вагнер", който загина по-рано тази година при самолетна катастрофа, е един от възползвалите се от услугите на Alpha. Неговото дружество Beratex Group Ltd беше санкционирано от САЩ през 2019 г. като подставено лице, което е прикривало собствеността върху частния му самолет и яхта.

Още: Синът на Пригожин пое контрола над "Вагнер": Ще вербуваме най-добрите от добрите

Изтекли документи, получени от Международния консорциум на разследващите журналисти и разгледани в рамките на разследването Pandora Papers от 2021 г., показват, че Alpha е помогнала за създаването на Beratex на Сейшелските острови, а скритият действителен собственик е бил записан като възрастната тъща на олигарха.

Още: Да заобиколиш санкциите: Луксозният живот на семейството на Пригожин

Alpha заяви, че "никога не е участвала в никаква бизнес дейност" с Beratex, пише BBC.

Другите приятели на Путин

Леонид Рейман, близък приятел и сътрудник на Путин, също е бил клиент на Alpha. През 2006 г., когато е министър на комуникациите на Русия, швейцарски съд установява, че Рейман е бил таен собственик на компания, която е получавала корупционни плащания.

Още: Войната в Израел: Без да прави нищо, Путин получава това, което иска

Въпреки добре документираните отношения на Рейман с руския президент, документите показват, че Alpha е осигурила директор на една от неговите компании, който не е декларирал, че Рейман е "политически уязвимо лице" - лице, чието положение или връзки означават, че може да бъде по-изложено на рискове от корупция и следователно изисква по-голямо ниво на проверки.

Снимка: Телеграм

Експертът по борба с изпирането на пари Греъм Бароу заяви, че това "всъщност не е пропуск". Неподаването на декларация е "нарушение на правилата, ако съзнателно правите бизнес с лице, което е политически уязвимо", каза той.

Alpha заяви, че е извършила всички необходими проверки на Рейман и не е открила информация, която да предполага, че той е политически обвързано лице или е замесен в пране на пари. Тя заяви, че "не действа за клиенти или професионални посредници, за които сме установили, че са замесени в неправомерни действия".

Още: Слуховете за смъртта на Путин: защо Кремъл ги обича?

Тайни бенефициенти

Разследването разкрива също, че Alpha, управлявана от руската бизнесдама Виктория Вълковска, е помогнала за създаването на 927 дружества с ограничена отговорност - едно от всеки пет регистрирани в Англия, Уелс и Северна Ирландия от 2017 г. насам. Става въпрос за фирми, които обикновено се създават от двама или повече души, за да притежават и управляват бизнес заедно. Те също така могат да се използват за заобикаляне на правилата за прозрачност.

След като през 2016 г. беше въведен закон, изискващ от дружествата в Обединеното кралство да декларират кой ги притежава или реално контролира, се наблюдаваше рязък ръст на регистрацията на такива фирми. Миналата година BBC и Finance Uncovered разкриха все по-широкото използване на такъв тип английски дружества и доказателства, свързващи редица от тях с измами, тероризъм и пране на пари.

Въпреки това правителството не успя да разшири обхвата на законите, изискващи от дружествата да идентифицират хората, които действително ги контролират - известни като "лица със значителен контрол" - до всички командитни дружества.

Младши-министърът Кевин Холинрейк отхвърли опасенията за вратичка, като заяви пред Камарата на общините, че "ограничените дружества не могат да притежават собственост или активи от свое име".

Още: Данилов: Смъртта на Путин няма да промени нищо, руснаците от деца са учени да мразят всички

Разследването на BBC обаче показва, че Alpha е помогнала за създаването на дружества с ограничена отговорност, които са били използвани за придобиване на активи и скриване на собствениците им - включително петролния танкер "Делфи", който замърси крайбрежието на Украйна, след като претърпя авария през 2019 г. При разследванията на властите са получени документи, които идентифицират собственика на танкера като базирано в Кардиф дружество с ограничена отговорност, наречено Mister Drake PC.

Подобно на много от фирмите, за чието създаване е помогнала Alpha, то се оказва частично притежавано от жител на Сейшелските острови, който на хартия изглежда като голям предприемач - Лутър Денис, вписан като главен съдружник в 184 британски дружества с ограничена отговорност. Но вътрешни документи показват, че партньори като Денис прехвърлят всички свои правомощия на тайния "бенефициент". Денис е един от 12-те номинални или фиктивни партньори, осигурени и платени от Alpha.

След катастрофата съдът налага глоба на Mister Drake PC, така и не успява да установи действителния собственик и глобата не е платена.

BBC цитира документи, в които е записано, че действителен собственик на Mister Drake PC е Алла Ковтунова, майка на бивш местен политик от забранената вече проруска Партия на регионите в Украйна. От Alpha заявиха пред медията, че "не знаят за нито една от твърдените от вас дейности във връзка с тази компания".

Разследването разкрива още осем партньорства, свързани с Alpha, които в даден момент са били регистрирани като собственици на кораби.

Още: Пригожин поискал от Русия дело срещу Шойгу и Герасимов заради "геноцид" (документи)

Танкери, нарушаващи санкции

През септември 2020 г. Лутер Денис е посочен в документите на друго партньорство - Cilkon PC, което този път е участвало в управлението на петролен танкер, наречен Ostra. Под друго име Ostra вече е нарушил санкциите срещу Сирия през 2019 г. Партньорството на Денис се включва в управлението на танкера, след като регистрираният му собственик - руската компания Rustanker, е санкционирана за опит да заобиколи забраната на САЩ за търговия с венецуелски петрол.

През септември миналата година проследяващото устройство на Ostra е било изключено за три седмици, което е позволило на кораба да изчезне край бреговете на Венецуела. Това показва, че той може би отново е нарушил санкциите.

Други партньорства, за чието създаване е помогнала Alpha Consulting, включват:

- Green Line LP - фирма, която незаконно продава хапчета за сърце, като популяризира недоказани здравни твърдения;

- Histol Corporate LP - фирма, обвинена в участие в "мащабна измама" в Русия. Твърди се, че двама руски служители са поръчали химикали за отбранителната промишленост на завишени цени от дружество, собственост на Histol, което те са контролирали.

Още: След смъртта на Пригожин: Как ще действа ЧВК "Вагнер" в Африка?