В Турция арестуваха 200 души за незаконни парични преводи в чужбина

Истанбулски съд издаде заповеди за арест на общо 417 заподозрени и досега заловени са 216 души при национална операция, извършена в 40 града, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС.

Оставиха в ареста шофьорите, хванати с хероин за 46 млн. лева

Хасковският окръжен съд остави в ареста двамата ирански шофьори - 31-годишният Вахид Хашеми и 45-годишният Мохамадали Пур, които бяха з...

Прочети повече

Заподозрените са обвинени в престъпен заговор и нарушават мерките за предотвратяване на финансирането на тероризма, съобщи агенцията.

Няма повече подробности за това кои са заподозрените.

Според разследване от началото на 2017 г. от Турция са прехвърлени 2.4 милиарда лири (400 милиона долара) от Турция на общо 28 088 сметки в чужбина от няколко банки.

Тези, които извършват паричните преводи, получават "комисионни", допълва Анадолската агенция, цитирайки разследването, докато голяма част от получателите на средствата са хора с ирански произход, живеещи в Съединените щати.

Окончателно оставиха в ареста обирджиите на Роженския манастир

Обирджиите на Роженския манастир - 44-годишният Стефан Матеев и 21-годишният Юксел Митев - остават в ареста, реши окръжният съд в Пловд...

Прочети повече

Няма повече подробности за това кои са тези лица и дали трансферите са имали обща цел.

Арестите са в резултат от това, че Съединените щати са в процес на повторно налагане на санкции срещу Иран, след като Вашингтон се оттегли от международно споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на страната, включително способността на Иран да използва международната финансова система и да изнася петрол.

Американските власти по-рано тази година осъдиха Мехмет Хакан Атила, заместник-генерален директор на турската банка „Халкбанк“, по обвинения в помагане на Иран да избегне санкциите на САЩ срещу милиарди долари постъпления от петрол.