Столично дружество на име „Capital” и адрес на бул. „Шипченско шосе” в София стои зад мащабна схема за пране на пари. Само в Пловдив и областта са участвали поне 60 неграмотни и безимотни роми, които са били набирани чрез дилъри, а в проверката на личното им състояние след предоставяне на лична карта, е участвал агент на ДАНС. На тяхно име са регистрирани офшорни дружества и са превеждани средства от чужбина.
Схемата е действала добре около година, докато един от ромите и негов познат не се полакомили и не изтеглили сумата от близо 40 000 евро, постъпила на сметката на поредното новосъздадено дружество. Следва остра реакция от екипа на кантората, включително самия директор, която включва заплахи по вайбър към семейството на познатия, пълна информация за него и членовете на неговото семейство, както и отвличане на майката на рома, изтеглил парите, тормоз и заплахи с пистолет, за да издаде местонахождението му. В крайна сметка на 19 септември тази година бе подпален магазинът за моторни масла на бул. „Дунав” в Пловдив, собственост на Костадин Танев, а оттам започват да се разплитат нещата.
Столичното дружество е претърсено и, макар че хората там са били предупредени, са открити достатъчно уличаващи материали, каза днес на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. В суматохата те са опитвали да изхвърлят флашки в тоалетната, да унищожават документи.
В сайта на дружеството членовете на екипа са представени като юристи, икономисти, завършили чуждестранни университети и с множество специализации. Почти всички, заедно с управителя, са 34 годишни. При разпит един от висококвалифицираните кадри е казал, че е със средно образование.
Ромите са получавали за услугата по 100 лв, дилърите- доста повече. Подобни дружества са създавани на територията на цялата страна. По поръчка на клиенти от чужбина служителите на кантората са регистрирали фирми на името на подставени лица, след което ги вливали в офшорни зони и така парите вече са били достъпни за теглене от сметките.
При обиска в столичната кантора са намерени и печати, сред които и на Комисията за финансов надзор.
Петима души вече са обвинени за извършените престъпления- пране на пари, палеж, отвличане и побой. Четиримата от тях, включително управителят на кантората, са с постоянна мярка за неотклонение, взета вчера от Окръжен съд- Пловдив, петият е с парична гаранция. Обявени за общодържавно издирване са още седем души.
Агентът на ДАНС е с обвинение за извършване на престъпление по служба. Ръководството на агенцията е оказало пълно съдействие заедно със служба „Вътрешна сигурност”, каза окръжният прокурор. Той е извършвал всички проверки на вербуваните лица. Различните дружества са имали и различни предмети на дейност, сред тях са и космически технологии. А ромът, който изтегли парите и дръпна нишката, разплела цялата мрежа, е от село Войводиново, станало печално известно с размириците на етническа основа през януари и със събарянето на цялата ромска махала.
Акцията и досъдебното производство се наблюдават пряко от Окръжна прокуратура- Пловдив.
