Panama Papers с нови разкрития срещу Меси

Това става ясно от публикация в германски медии, участвали в журналистическото разследване на международния консорциум на разследващи журналисти.

Кантората, от която тръгна Panama Papers, спира работа

Адвокатската кантора Mossack Fonseca в Панама, която стои в основата на скандала Panama Papers, обяви, че спира своята дейност заради "...

Прочети повече

Капитанът на аржентинския национален отбор Лионел Меси бе неприятно изненадан преди втория си мач на Световното първенство в Русия срещу хърватите в четвъртък. Преди две години разследването Panama Papers показа, че аржентинската футболна звезда притежава подставена фирма, чрез която укрива доходите си, но той отрече тя да функционира.

В последното журналистическо разследване разследване обаче са цитирани финансовите контролни органи в Панама, според които фирмата му извършва "съмнителни" сделки. Това проличава и от над един милион нови документи на скандалната адвокатска кантора „Мосак Фонсека“, които са предадени на международната мрежа разследващи журналисти.

Потърсен за коментар, адвокат на Меси е отрекъл всякакви нелегални действия на футболната звезда. А адвокатската кантора „Мосак Фонсека“ е отказала всякакъв коментар по новите разкрития.

Те изваждат на повърхността и данни за руски олигарси, политици, престъпници и богаташи, които чрез фирми-пощенски кутии укриват доходи и перат пари. Сред тях са наследниците на френския бижутер Пиер Картие, аржентинският президент Маурисио Макри и бившият премиер на Малайзия Наджиб Разак.

ЕС заклейми нови 17 държави като "черни офшорни зони"

Европейският съюз утвърди черен списък от 17 държави и дестинации, които са офшорни зони, съобщава Reuters. Това стана по време на срещ...

Прочети повече

Два месеца, след като адвокатската кантора "Мосак Фонсека" разбира, че архивът за десетилетия назад е копиран и изнесен, ръководството не успява в над две трети от случаите да установи кои са крайните собственици на повече от 28 хиляди активни компании, които са регистрирали на Британските Вирджински острови. Днес срещу закритата тази пролет кантора и нейни клиенти има започнати близо 150 разследвания, проверки от одитори и проверки в близо 80 държави.