Испания разследва фондове, свързани с Хуан Карлос I
Според информацията службата за превенция на прането на пари през октомври е изпратила доклад до испанската прокуратура, в който се говори за евентуално съществуване на подозрителни институции, разположени на остров Джърси, които може да са свързани с бившия държавен глава. Документът се отнася и до милионите средства, които биха могли да бъдат скрити от испанските данъчни власти.
Шестима арестувани в Испания за трафик на кокаин за 15 млн. евро
Шестима души са арестувани в Испания, след като полицията в сътрудничество с Американската служба за борба с наркотиците (DEA) иззе 560...
Както пояснява „Ел Паис“, откриването на сметки, принадлежащи на организации, с които се твърди, че е свързан Хуан Карлос I, е част от третото разследване на прокуратурата срещу бившия държавен глава. Този случай обаче все още е в своята „ембрионална“ фаза. На свой ред вестник „Ел Мундо“ съъобщава, че ва одтров Джърси бил открит капитал на почетния крал. Прокуратурата разследва съществуването на доверителен фонд, бенефициент на който е Хуан Карлос I. Средствата са преведени в този фонд през 2005 г.
В момента прокуратурата на Върховния съд на Испания вече провежда две разследвания, свързани с Хун Карлос I. Едно от тях е свързано с евентуалното получаване на комисионни за посредническа роля в преговорите със саудитската страна, така че договорът за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Мека-Медина да отиде при консорциум от испански компании. Вторият случай е свързан с възможното използване от бившия държавен глава на кредитни карти, обвързани със сметки, на които той не е бил притежател.
На 3 август стана официално известно, че 82-годишният Хуан Карлос I, който беше държавен глава от 1975 до 2014 г., информира сина си, крал Филип VI, за решението си да напусне страната. По-рано беше съобщено, че той се намира в ОАЕ.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ЕВРОПА:
Сикорски: Дипломацията е първата линия на отбрана на Полша
Лавров говори: Пореден явен намек-заплаха към Армения
За първи път в историята: "Мулен Руж" се разпадна (ВИДЕО)
Мистериозно изчезна бившата съпруга на задържания с подкуп руски зам.-министър
Кулеба: Нещо не е наред със Запада
Русия се готви да пази от съд биещи се за нея чужди наемници в Украйна
Петролни продукти пламнаха в руска индустриална зона (ВИДЕО и СНИМКИ)
ЕС готви санкции срещу "сенчестия флот" на Русия и корабите от Северна Корея
Редактор:
Любов Павлова
Етикети: Испания фондове Хуан Карлос данъчни престъпления