Гръцките власти разкриха мрежа от “кухи“ фирми, които са създали дългове в размер на най-малко 43 милиона евро за данъчната и социално-осигурителната система. Арестувани са 11 предполагаеми лидери на мрежата, съобщи Независимата агенция за публични приходи (AADE), цитирана от в. “Катимерини“ и БТА.
Разследващите проследиха мрежата, използвайки специализиран алгоритъм на AADE, който следи транзакциите и цялостното данъчно поведение.
Още: Задържаха шестима българи, източили 62 млн. евро от Люксембург
Системата е открила 317 фирми, които са натрупали 27 млн. евро дългове към Независимата агенция за публични приходи и 16 млн. евро към Единния фонд за социално осигуряване (EFKA).
В престъпната мрежа са участвали 205 души, предимно чужденци, които са действали като управители на 380 предприятия.
Още: "Крупна измама": Българин източил над 2 млн. паунда във Великобритания
Десет гърци и един чужденец, идентифицирани като лидери на мрежата, са били арестувани в координирани операции в домовете им.
Властите са иззели пари в брой на обща стойност 100 000 евро, 110 дебитни и кредитни карти, документи с информация за фиктивни лица и фиктивни компании, 110 печата на компании и различни електронни устройства, съобщава вестникът.
Още: Схема от "кухи" фирми в търговията със захар е ощетила бюджета с 5 млн. лв.
