Повдигнаха обвинение срещу майката на Банев

Майката на бизнесмена Николай Банев - Мария също ще бъде обвинена като член на престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Това Обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод екстрадираните днес от Франция Евгения и Николай Баневи.

Още: Победа за Кьовеши: Присъда за управителка на фирма за обществена поръчка в Луковит

Още: ГДБОП: В ход е активно превземане на профили в чат приложения, ето как да се опазите

Евгения и Николай Баневи са подведени под наказателна отговорност за пет престъпления. Семейството са обвинени в източването на четири предприятия: „Елма” – Троян, „Полимери”, Топлофикация” – Казанлък и химическия завод „Панаьот Волов”. Щетата от престъпленията на Банев възлизат на над 90 млн. лв., според обвинението.

Семейството са обвинени и за пране на пари в размер на над 1 млрд. лева, които се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от семейството извън България. Гешев заяви, че от властите на тези държави е поискано да бъдат запорирани сумите.

Ръководене на организирана престъпна група, неплащане на данъчни задължения и притежаване на боеприпаси са другите престъпления, за които са обвинени семейство Баневи, съобщи bTV.

Още: Задимяване спря влак, пътниците са на полето (СНИМКИ)

Още: Измама за 3 млн. лв. Разбиха канал за пране на пари, украинци ръководили схемата

„Освен тези две лица е призована и ще бъде привлечена към наказателна отговорност майката на Николай Банев. Предвид напредналата ѝ възраст, колегите ще определят мярка за неотклонение „парична гаранция”. Нейната роля е на участник в организирана престъпна група”, каза още Гешев.

Мария Банева е участвала в управлението на множество дружества, взимала е пари от касите на „Полимери” и е продала кран при много неизгодни условия, като парите са били присвоени от фамилията, а не са влезли в предприятието. Майката на Николай Банев е била и активен участник и в прането на пари.