Повдигнаха обвинение срещу майката на Банев
Евгения и Николай Баневи са подведени под наказателна отговорност за пет престъпления. Семейството са обвинени в източването на четири предприятия: „Елма” – Троян, „Полимери”, Топлофикация” – Казанлък и химическия завод „Панаьот Волов”. Щетата от престъпленията на Банев възлизат на над 90 млн. лв., според обвинението.
Семейство Баневи ще бъдат съдени по няколко обвинения
Утре, 7 декември, Специализираната прокуратура ще иска от съда да остави в ареста Николай и Евгения Баневи. Разпоредено е прокурорско з...
Семейството са обвинени и за пране на пари в размер на над 1 млрд. лева, които се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от семейството извън България. Гешев заяви, че от властите на тези държави е поискано да бъдат запорирани сумите.
Ръководене на организирана престъпна група, неплащане на данъчни задължения и притежаване на боеприпаси са другите престъпления, за които са обвинени семейство Баневи, съобщи bTV.
„Освен тези две лица е призована и ще бъде привлечена към наказателна отговорност майката на Николай Банев. Предвид напредналата ѝ възраст, колегите ще определят мярка за неотклонение „парична гаранция”. Нейната роля е на участник в организирана престъпна група”, каза още Гешев.
Мария Банева е участвала в управлението на множество дружества, взимала е пари от касите на „Полимери” и е продала кран при много неизгодни условия, като парите са били присвоени от фамилията, а не са влезли в предприятието. Майката на Николай Банев е била и активен участник и в прането на пари.
Баневи се връщат у нас, прокуратурата ще иска постоянен арест
Връщането на Евгения и Николай Баневи ще бъде осъществено на 6 декември. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер ...
Още от КРИМИ:
Некачествени записи и липсващ засега свидетел спират делото за убитото от ток дете в София
След стрелбата и ранените: Замесиха известен футболист от ЦСКА и поп фолк певица
Двама души са простреляни на Околовръстното в София
Разбиха фабрика за нелегални цигари в Ботевград (СНИМКИ)
Сръбски митничари иззеха 107 000 евро от български граждани
Съдът: Хора на високи държавни позиции са замесени в схемата за пране на пари от АМ "Хемус"
Отхвърлиха по-лека мярка за обвиняемия по делото за АМ "Хемус"
Има задържан за кирките, забити в украински джипове в Бургас
Редактор:
Милена Славкова
Етикети: Баневи Николай Банев Мария Банева обвинение