Повдигнаха обвинение срещу майката на Банев

2531
Повдигнаха обвинение срещу майката на Банев
Снимка: БГНЕС

Майката на бизнесмена Николай Банев - Мария също ще бъде обвинена като член на престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Това Обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод екстрадираните днес от Франция Евгения и Николай Баневи.

Евгения и Николай Баневи са подведени под наказателна отговорност за пет престъпления. Семейството са обвинени в източването на четири предприятия: „Елма” – Троян, „Полимери”, Топлофикация” – Казанлък и химическия завод „Панаьот Волов”. Щетата от престъпленията на Банев възлизат на над 90 млн. лв., според обвинението.

Семейство Баневи ще бъдат съдени по няколко обвинения

Утре, 7 декември, Специализираната прокуратура ще иска от съда да остави в ареста Николай и Евгения Баневи. Разпоредено е прокурорско з...

Семейството са обвинени и за пране на пари в размер на над 1 млрд. лева, които се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от семейството извън България. Гешев заяви, че от властите на тези държави е поискано да бъдат запорирани сумите.

Ръководене на организирана престъпна група, неплащане на данъчни задължения и притежаване на боеприпаси са другите престъпления, за които са обвинени семейство Баневи, съобщи bTV.

„Освен тези две лица е призована и ще бъде привлечена към наказателна отговорност майката на Николай Банев. Предвид напредналата ѝ възраст, колегите ще определят мярка за неотклонение „парична гаранция”. Нейната роля е на участник в организирана престъпна група”, каза още Гешев.

Мария Банева е участвала в управлението на множество дружества, взимала е пари от касите на „Полимери” и е продала кран при много неизгодни условия, като парите са били присвоени от фамилията, а не са влезли в предприятието. Майката на Николай Банев е била и активен участник и в прането на пари.

Баневи се връщат у нас, прокуратурата ще иска постоянен арест

Връщането на Евгения и Николай Баневи ще бъде осъществено на 6 декември. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер ...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от КРИМИ:

5-годишно дете пострада при катастрофа в Разград

ТИР спря за почивка в Монтанско и му откраднаха горивото

Полицията иззе исторически медальон в кърджалийско село

Отново замесиха името на проф. Иво Петров във фалшива реклама, прокуратурата започна проверка

Полицията е отнела 132 коли на пияни и дрогирани шофьори. В кой град са най-много?

Електронни цигари с дрога: Бургаската полиция ги иззе

Хванаха двама с пликове метамфетамини

С обещание за ремонт: Строители завличат хора с хиляди левове

Пребит общинар в София подозира бившите си съпартийци от "Възраждане"

Спецакция срещу нелегални мигранти на „Тракия“

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com