X
 
 

Повдигнаха обвинение срещу майката на Банев

2221
Повдигнаха обвинение срещу майката на Банев
Снимка: БГНЕС

Майката на бизнесмена Николай Банев - Мария също ще бъде обвинена като член на престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Това Обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод екстрадираните днес от Франция Евгения и Николай Баневи.

Евгения и Николай Баневи са подведени под наказателна отговорност за пет престъпления. Семейството са обвинени в източването на четири предприятия: „Елма” – Троян, „Полимери”, Топлофикация” – Казанлък и химическия завод „Панаьот Волов”. Щетата от престъпленията на Банев възлизат на над 90 млн. лв., според обвинението.

Семейство Баневи ще бъдат съдени по няколко обвинения

Утре, 7 декември, Специализираната прокуратура ще иска от съда да остави в ареста Николай и Евгения Баневи. Разпоредено е прокурорско з...

Семейството са обвинени и за пране на пари в размер на над 1 млрд. лева, които се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от семейството извън България. Гешев заяви, че от властите на тези държави е поискано да бъдат запорирани сумите.

Ръководене на организирана престъпна група, неплащане на данъчни задължения и притежаване на боеприпаси са другите престъпления, за които са обвинени семейство Баневи, съобщи bTV.

„Освен тези две лица е призована и ще бъде привлечена към наказателна отговорност майката на Николай Банев. Предвид напредналата ѝ възраст, колегите ще определят мярка за неотклонение „парична гаранция”. Нейната роля е на участник в организирана престъпна група”, каза още Гешев.

Мария Банева е участвала в управлението на множество дружества, взимала е пари от касите на „Полимери” и е продала кран при много неизгодни условия, като парите са били присвоени от фамилията, а не са влезли в предприятието. Майката на Николай Банев е била и активен участник и в прането на пари.

Баневи се връщат у нас, прокуратурата ще иска постоянен арест

Връщането на Евгения и Николай Баневи ще бъде осъществено на 6 декември. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер ...

Още от КРИМИ:

Некачествени записи и липсващ засега свидетел спират делото за убитото от ток дете в София

След стрелбата и ранените: Замесиха известен футболист от ЦСКА и поп фолк певица

Двама души са простреляни на Околовръстното в София

Разбиха фабрика за нелегални цигари в Ботевград (СНИМКИ)

Сръбски митничари иззеха 107 000 евро от български граждани

На първа инстанция: ВСС ще трябва да гледа още един случай, сочен за пример защо Гешев трябва да бъде махнат

Съдът: Хора на високи държавни позиции са замесени в схемата за пране на пари от АМ "Хемус"

Отхвърлиха по-лека мярка за обвиняемия по делото за АМ "Хемус"

Има задържан за кирките, забити в украински джипове в Бургас

Автобус с украински граждани се запали на АМ "Черно море"

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com