Заместник-шефът на ГДБОП: Липсващите 60 млн. от "Хемус" стигат до един "обикновен човек"

„Нашето разследване стигна до фирми фантоми, които са изтеглили тези суми пари в деня или на следващия ден след постъпването им. Всички тези пари се обединяват в едно лице, което също сме установили“, каза Николов.

ГДБОП излезе с уточнение по изявленията на прокуратурата

Във връзка с разпространена позиция на Софийската градска прокуратура, че липсват заповеди за арести по разследването на АМ "Тракия", о...

Прочети повече

По думите му става въпрос, който няма политическа кариера, който не е свързан с нито една политическа партия и, който няма никаква строителна дейност. „Случайно лице, на което е поставена задача да усвои тези средства и да пренесе тези пари“, каза Николов.

Той посочи, че „обикновеният човек“ на върха на „пирамидата“ не е бил задържан до момента. 

Николов уточни, че банката е установена по категоричен начин, но за момента ГДБОП ще запазят в тайна коя е тя. Разговаряно със служители на банката, които са извършили физически конкретните операции по теглене на големите суми пари. „При тях са дошли лица, които са поискали да изтеглят тези суми в кеш. Имало е и лица, които са отишли без предупреждение“, обясни Николов. При подобно теглене на толкова големи суми пари се заплаща такса към банката от порядъка на 20-30 хиляди лева.

„Не са заплатили тези такси и са изтеглили парите“, каза Николов, като добави, че хората, които са теглили големите суми пари са били задържани, разпитани – включително и пред съдия, и освободени.

Браншова камара „Пътища“ осъди арестите на свои представители от ГДБОП

Управителният съвет на Българска Браншова Камара „Пътища“ категорично осъжда и се противопоставя на действията на органите ...

Прочети повече

Предстои тепърва да се установи къде физически се намират тези пари.

Николов коментира още, че категорично не става въпрос за политическо мероприятие във връзка с предстоящите парламентарни избори. „Ние наблюдавахме замесените лица в продължение на месец, месец и половина. Установихме офиси и домашни адреси, където биха могли да бъдат открити или укрити важни документи, които имат отношение към престъпната дейност. В един момент, може би породено от действията на службата и някои медийни изяви, тези лица предприеха действия по укриване или унищожаване на тези документи“, категоричен  бе Николов. 

Според него унищожението на документите е спряно навреме.

Още: МВР с нови разкрития за престъпления по строежа на АМ "Хемус" 

Арести при акция на ГДБОП, свързана със строителството на АМ "Хемус"

Мащабна акция на ГДБОП, свързана със строителството на автомагистрала „Хемус“, се провежда в три области на страната тази в...

Прочети повече