X
 
 

Албания конфискува над 18 млн. евро от нефтения магнат Резарт Тачи

1561
Албания конфискува над 18 млн. евро от нефтения магнат Резарт Тачи
Снимка: iStock

Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана престъпна група, в която е участвал нефтеният магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.

Според SPAK, при първоначално проведените разследвания във връзка с това наказателно производство е наложена мярка за неотклонение в парична сума от 18,400 млн. евро.

Заради пране на пари издирват албански петролен магнат

Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структур...

Бизнесменът Тачи, който има и швейцарско гражданство, е обявен за издирване. Предполага се, че той се е укрил именно в Швейцария, а двама от най-доверените му сътрудници – телохранителят му Бледар Лило и Артур Бала, който е роднина на семейство Тачи, са арестувани.

Част от тази финансова схема, с помощта на ангажирани албански граждани, беше изпълнението на някои банкови операции и транзакции във второстепенни банки в Албания. Операциите бяха извършени само частично и не бяха напълно реализирани заради следствените действия от страна на Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност, се казва в съобщение на SPAK.

В рамките на разследването са събрани доказателства, които потвърждават, че срещу услугата за пренасяне и укриване на вноса на средства е обещаван определен процент от сумата.

През май 2016 г. съдът в Тирана блокира банковите сметки на Резарт Тачи – собственик на „Оил Тачи”, и конфискува 1,3 млн. долара. Той беше обвинен за укриване на данъци в размер на около 6 млн. евро за период от 4 години.

Още от БАЛКАНИ:

Буяр Османи: Не сме вече в Югославия, искаме да сме в съюз с България

Кръстиха площад в Албания на Ердоган, който е на еднодневно посещение там

Димитър Ковачевски: С Кирил Петков ще разговаряме за бъдещето

Сараево отново с най-мръсен въздух в света

Глоби от 50 и 100 евро в Гърция за неваксинирани граждани над 60 години

Референдум в Сърбия - за промяна на правосъдието

В 10.00 ч. Заев предава властта на Ковачевски

Ковачевски: Идва по-добро време за Северна Македония

Вучич: В Австралия мислят, че са унижили Джокович, но унижиха само себе си

Петков: България първа защити правото на Македония да има собствена държава

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com