Албания конфискува над 18 млн. евро от нефтения магнат Резарт Тачи

Според SPAK, при първоначално проведените разследвания във връзка с това наказателно производство е наложена мярка за неотклонение в парична сума от 18,400 млн. евро.

Заради пране на пари издирват албански петролен магнат

Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структур...

Прочети повече

Бизнесменът Тачи, който има и швейцарско гражданство, е обявен за издирване. Предполага се, че той се е укрил именно в Швейцария, а двама от най-доверените му сътрудници – телохранителят му Бледар Лило и Артур Бала, който е роднина на семейство Тачи, са арестувани.

Част от тази финансова схема, с помощта на ангажирани албански граждани, беше изпълнението на някои банкови операции и транзакции във второстепенни банки в Албания. Операциите бяха извършени само частично и не бяха напълно реализирани заради следствените действия от страна на Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност, се казва в съобщение на SPAK.

В рамките на разследването са събрани доказателства, които потвърждават, че срещу услугата за пренасяне и укриване на вноса на средства е обещаван определен процент от сумата.

През май 2016 г. съдът в Тирана блокира банковите сметки на Резарт Тачи – собственик на „Оил Тачи”, и конфискува 1,3 млн. долара. Той беше обвинен за укриване на данъци в размер на около 6 млн. евро за период от 4 години.