Заради пране на пари издирват албански петролен магнат
При първоначално проведените разследвания, свързани с това наказателно производство, е наложена мярка за запор на парична сума от 18 399 941,50 евро.
Бизнесменът Тачи, който също има швейцарско гражданство, е издирван и се смята, че е приютен в тази страна, докато двамата му най-доверени сътрудници, Бледар Лило, който е неговият бодигард, и Артур Бала, роднина на семейство Тачи, са арестувани.
„Част от тази финансова схема, с помощта на замесени албански граждани, е извършването на някои банкови операции и трансакции в банка в Албания, операции, които са извършени само частично и не напълно реализирани поради следствени действия, проведени от спецпрокуратурата срещу корупцията и организираната престъпност, се казва в съобщение.
По време на разследването са събрани доказателства, които потвърждават, че определен процент от паричните обезщетения е бил обещан срещу услугата за парични преводи и укриване.
На Резарт Тачи, собственик на албанската петролна индустрия „Ойл Тачи“, са блокирани банковите сметки и са конфискувани 1,3 милиона долара от съд в Тирана през май 2016 г. Той е обвинен в укриване на данъци в размер на около 6 милиона евро за период от четири години.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от БАЛКАНИ:
Мицотакис отмени визитата си в САЩ
Призоваха Мицотакис да даде оставка: Гърция е най-бедна в ЕС след България
Африкански прах покри Гърция: Властите с предупреждение
Северна Македония чества 4 години в НАТО (ВИДЕО и СНИМКИ)
С чук и нож: Младеж вилня в гръцко училище (ВИДЕО)
Румънският президент разреши влизането на сили на НАТО в страната
Над 2 евро за безоловен: Скъп бензин в Гърция
Огромен пожар: Гръцката област Месиния е в пламъци (ВИДЕО)
Задава ли се нова война? Вучич с подозрително изказване (СНИМКА)
Нов граничен пункт със Северна Македония: Изпълнението на проекта е в ход
Редактор:
Евелина Гечева
Етикети: Пране на пари магнат Албания