Заради пране на пари издирват албански петролен магнат

2021
Заради пране на пари издирват албански петролен магнат
Снимка: istock

Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.

При първоначално проведените разследвания, свързани с това наказателно производство, е наложена мярка за запор на парична сума от 18 399 941,50 евро.

Бизнесменът Тачи, който също има швейцарско гражданство, е издирван и се смята, че е приютен в тази страна, докато двамата му най-доверени сътрудници, Бледар Лило, който е неговият бодигард, и Артур Бала, роднина на семейство Тачи, са арестувани.

„Част от тази финансова схема, с помощта на замесени албански граждани, е извършването на някои банкови операции и трансакции в банка в Албания, операции, които са извършени само частично и не напълно реализирани поради следствени действия, проведени от спецпрокуратурата срещу корупцията и организираната престъпност, се казва в съобщение.

По време на разследването са събрани доказателства, които потвърждават, че определен процент от паричните обезщетения е бил обещан срещу услугата за парични преводи и укриване.

На Резарт Тачи, собственик на албанската петролна индустрия „Ойл Тачи“, са блокирани банковите сметки и са конфискувани 1,3 милиона долара от съд в Тирана през май 2016 г. Той е обвинен в укриване на данъци в размер на около 6 милиона евро за период от четири години.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от БАЛКАНИ:

Мицотакис отмени визитата си в САЩ

Призоваха Мицотакис да даде оставка: Гърция е най-бедна в ЕС след България

Африкански прах покри Гърция: Властите с предупреждение

Северна Македония чества 4 години в НАТО (ВИДЕО и СНИМКИ)

С чук и нож: Младеж вилня в гръцко училище (ВИДЕО)

Румънският президент разреши влизането на сили на НАТО в страната

Над 2 евро за безоловен: Скъп бензин в Гърция

Огромен пожар: Гръцката област Месиния е в пламъци (ВИДЕО)

Задава ли се нова война? Вучич с подозрително изказване (СНИМКА)

Нов граничен пункт със Северна Македония: Изпълнението на проекта е в ход

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com