1800 арестувани за пране на пари от онлайн измами

При акцията са предотвратени загуби в размер на 67,5 млн. евро и са идентифицирани над 18 000 "мулета", които прехвърлят незаконно придобити средства от името на престъпни групировки, съобщи Европол.

В операцията са участвали 27 държави, включително Австралия, Великобритания, Колумбия, САЩ и много страни от ЕС, както и банки, фирми за обмен на валута и технологични фирми.

Шефът на Европол дойде у нас заради убитата българка в Хага

Изпълнителният директор на Европол Катрин де Бол пристигна у нас изненадващо. Тя дойде, за да изкаже съболезнования на родителите на Ел...

Прочети повече

"Това е най-мащабната международна операция по рода си", се казва в изявление на базирания в Хага Европол.

"Мулетата на пари са били използвани за пране на средства от широк спектър от онлайн измами", включително "фишинг" атаки за хакване на имейл акаунти на хора и измами с чуждестранна валута, се казва в съобщението.

Престъпните банди често използвали уязвими хора, за да прехвърлят "несъзнателно" незаконно придобити печалби от интернет измами под радара на международните финансови закони.

"Организираните престъпни групи правят това, като се възползват от групи като студенти, имигранти и хора в затруднено икономическо положение, предлагайки лесни пари чрез легитимно изглеждащи обяви за работа и публикации в социалните мрежи", заяви Европол.

Арести от "Европол" в 9 страни, сред които България, за търговия в тъмната мрежа

В международна полицейска акция са арестувани 150 заподозрени в купуването или продаването на незаконни стоки онлайн, в рамките на една...

Прочети повече

В тримесечната операция от септември до ноември са участвали около 400 банки и финансови институции, които са докладвали на международната полиция Европол и сродната му световна организация Интерпол за около 7000 подозрителни транзакции.

Правоприлагащите органи са работили съвместно и с частни компании, включително Western Union, Microsoft и Fourthline, заяви Европол.

Полицията е използвала информацията, за да започне повече от 2500 разследвания и да идентифицира 324 лица, набиращи „мулета“.

Операцията, която е седмата по рода си от 2016 г. насам, имала за цел също така да "хвърли повече светлина върху размера и естеството на престъпните икономики, които се обслужват от „мулета",“ заяви Европол.