X
 
 

Глоба за стотици милиони долари наложи САЩ на холандска банка

783 0
photo of Глоба за стотици милиони долари наложи САЩ на холандска банка
Снимка: Thinkstock
Американските власти наложиха глоба от близо 370 млн. долара на холандската банка Rabobank, защото е допуснала през нея да преминават милиони долари на мексикански наркотрафиканти, предаде БГНЕС.

Калифорнийският клон на банката Rabobank National Association е признал вина, както и че се е опитал да възпрепятства разследването на министерството на финансите и банковия регулатор. Банката е обвинена, че нейни служители в продължение на пет години са прикривали информации от разследващите.

Разпитаха Борисов за твърденията за депутати, замесени в наркотрафик

Премиерът Бойко Борисов е бил разпитан днес заради твърденията си, че в Народно събрание има депутати, замесени в наркотрафик и купуван...

Глобата от 370 млн. долара е една от най-големите финансови санкции, които някога са налагани в САЩ за пране на пари, свързано с мексикански наркотрафик. Тази глоба все пак е далеч по-малка от 1,9-те милиарда долара, наложени на банка HSBC през 2012 година за това, че е помагала на свои клиенти да прехвърлят пари със съмнителен произход извън Мексико, Иран, Сирия и Саудитска Арабия.

Санкцията идва два месеца след като бившият директор на Rabobank Джордж Мартин прие да сътрудничи на властите. Той призна, че е контролирал начините да се пречи на разследването на съмнителните трансакции. Мартин призна също, че той и негови служители са си затваряли очите за мръсните пари, както и за банкови операции на стойност повече от 10 млн. долара, извършвани от мексикански клиент, въпреки произхода на парите му.

Actualno.com

Етикети:

0 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.