ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство
Докладът с предупрежденията официално ще бъде публикуван утре (23 януари), но авторитетната информационна агенция вече разполага с черновата му. От нея става ясно и за кои държави става въпрос – България, Малта и Кипър.
Брюксел критикува страните членки за раздаването на паспорти срещу инвестиции
Европейската комисия (EК) разкритикува държавите членки на ЕС, които раздават гражданство на богати инвеститори чрез т.нар. програми "з...
Според кратката информация, схемите, които са посочени, позволяват на богати чужденци да си купуват гражданство, а това създава риск от пране на пари, корупция и данъчни измами. Съгласно доклада и в трите държави няма достатъчно добри проверки относно произхода на съответните богаташи и съответно няма добра идентификация. До края на годината се очаква работна група на ЕК да даде препоръки какво да направи Брюксел във връзка със ситуацията.
Съгласно изказване на вицепрезидента Илияна Йотова пред в. "Сега", в България "почти нямало" молби за гражданство срещу инвестиции. Става въпрос за хора, които получават гражданство, защото са вложили в България над 1 млн. лева. В средата на миналата година се оказа, че правосъдното министерство на практика не контролира какъв е произходът на инвестициите, защото "в информационната система няма такъв модул".
РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ИВАН ГЕШЕВ НЕ ЗНАЕ ЗА ДОКЛАДА!
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ПОЛИТИКА:
Димитър Гърдев е единственият депутат от България на най-големия форум на консерваторите в света
"Цялата работа изглежда силно съмнителна": Журналист с важни въпроси по случая с Агенция "Митници"
Николай Денков: Трябва да обвинят пудела, че има пачки
Плажовете вече по закон трябва да са достъпни за хора с увреждания
Началникът на отбраната и генерал от НАТО обсъдиха засилване на ПВО на Алианса
Докладът на временната комисия за "Митниците" отива в прокуратурата
Винаги двама, винаги: ГЕРБ вече говори за Пеевски и Борисов като за едно
Главчев пред близки на отвлечени български моряци: Работим активно да се приберат скоро
БСП ще поиска отлагане на либерализацията с три години (ВИДЕО)
Забраната за реклама на хазарта мина на комисия, но едва ли ще стане факт
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Гражданство Българско гражданство Паспорти Пране на пари
Предишна
