Спецпрокуратурата влезе и във "Винпром Карнобат"

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Още: Заради въоръжен грабеж на казино: Пловдивската полиция арестува 44-годишен мъж

Още: Пожар изпепели две обитаеми постройки в Свиленград

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари, съобщи bTV.

Съгласно следствието данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Още: Оправдаха прокурор Сулев, обвинен, че е започнал дело срещу Петьо Еврото в услуга на Иван Гешев

Още: Искат условна присъда за прокурор Сулев, разследвал Петьо Еврото

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр. София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

 

 

Още: Колоездач пострада тежко при нелеп инцидент

Още: 15-годишното момче, обвинено за побоя над полицейския директор в Русе, съди прокуратурата