Американската прокуратура иска да бъдат иззети 5,4 млн. долара от сметка на руския бизнесмен Константин Малофеев
Федералните прокурори в Ню Йорк посочват, че конфискуването на парите е правомерно, защото Малофеев се е опитал да ги прехвърли на свой бизнес партньор в нарушение на американските санкции.
Според обвинението през март 2014 г. Малофеев е използвал фиктивна компания на Сейшелските острови, за да инвестира 10 милиона долара в акции в тексаската банка "Стратеджик гроут банкорп“ (Strategic Growth Bancorp). На следващата година той е продал фиктивната компания за един долар на неназован гръцки бизнес партньор, като споразумението е било сключено със задна дата - юли 2014 г., когато санкциите все още не са били наложени.
Банката в Тексас обаче е продължила да счита Малофеев за собственик на акциите и е сигнализирала министерството на финансите за действията му.
Прокурорите твърдят, че акциите на Малофеев са били конвертирани в пари в брой и депозирани в блокирана сметка, когато през 2016 г. "Стратеджик гроут банкорп“ се слива с базираната в Денвър "Сънфлауър банк" (Sunflower Bank).
Малофеев и плановете му за монархия. Откъде идват парите му?
Медиите извадиха на светло известния и в България руски олигарх Константин Малофеев след корпоративните войни в Русия от края на 2000-т...
През март американското министерство на правосъдието създаде федерална работна група "Клепто кепчър“ ("KleptoCapture"), която е ангажирана с изпълняването на санкциите срещу финансите на руски олигарси, за да бъде засилен натискът срещу Русия за прекратяване на инвазията ѝ в Украйна. В резултат на това бяха издадени заповеди за конфискуване на яхти и самолети, собственост на хора, за които има подозрения, че са свързани с руския президент Владимир Путин.
Освен това американската прокуратура повдигна обвинения и на няколко руснаци и различни техни партньори от САЩ и Европа за нарушаване на санкциите.
Самият Малофеев беше обвинен през март в заобикаляне на санкциите и използване на съучастници за тайно придобиване на медии в цяла Европа, пише БТА.
ОЩЕ: Телевизията на Малофеев видя шпионският скандал с Малинов като част от план срещу руския газ
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от АМЕРИКА:
Директорът на ФБР: TikTok е проблем за националната сигурност на САЩ
Републиканците за малко да сложат прът за новата военна помощ на САЩ за Украйна
Две жени са открити мъртви, а дете е отвлечено във Вашингтон: Полицията издирва бивш полицай
CNN: Оръжията от САЩ са близо до Украйна, ще пристигнат светкавично
Йоко Оно с медал за изключителен принос към американската култура
Австралийският премиер нарече Илон Мъск „арогантен милиардер“
"Купуването на мълчание е изборна измама": Прокуратурата с удар срещу Тръмп
ООН: Азия с най-много щети от климатичните промени
Антъни Блинкен: САЩ не прилагат двойни стандарти за правата на човека в Израел
Редактор:
Мартин Стоянов
Етикети: санкции Константин Малофеев Американска прокуратура