Американската прокуратура иска да бъдат иззети 5,4 млн. долара от сметка на руския бизнесмен Константин Малофеев

1015
Американската прокуратура иска да бъдат иззети 5,4 млн. долара от сметка на руския бизнесмен Константин Малофеев
Снимка: Getty Images/Guliver

Американската прокуратура поиска да бъдат конфискувани 5,4 милиона долара от банкова сметка в САЩ на руския бизнесмен Константин Малофеев, предаде Ройтерс. Вашингтон включи Малофеев в списъка си със санкции в края на 2014 г.,  понеже смята, че той финансира сепаратистите в Източна Украйна и Крим.

Федералните прокурори в Ню Йорк посочват, че конфискуването на парите е правомерно, защото Малофеев се е опитал да ги прехвърли на свой бизнес партньор в нарушение на американските санкции.

Според обвинението през март 2014 г. Малофеев е използвал фиктивна компания на Сейшелските острови, за да инвестира 10 милиона долара в акции в тексаската банка "Стратеджик гроут банкорп“  (Strategic Growth Bancorp). На следващата година той е продал фиктивната компания за един долар на неназован гръцки бизнес партньор, като споразумението е било сключено със задна дата - юли 2014 г., когато санкциите все още не са били наложени.

Банката в Тексас обаче е продължила да счита Малофеев за собственик на акциите и е сигнализирала министерството на финансите за действията му.

Прокурорите твърдят, че акциите на Малофеев са били конвертирани в пари в брой и депозирани в блокирана сметка, когато през 2016 г. "Стратеджик гроут банкорп“ се слива с базираната в Денвър "Сънфлауър банк" (Sunflower Bank). 

Малофеев и плановете му за монархия. Откъде идват парите му?

Медиите извадиха на светло известния и в България руски олигарх Константин Малофеев след корпоративните войни в Русия от края на 2000-т...

През март американското министерство на правосъдието създаде федерална работна група "Клепто кепчър“ ("KleptoCapture"), която е ангажирана с изпълняването на санкциите срещу финансите на руски олигарси, за да бъде засилен натискът срещу Русия за прекратяване на инвазията ѝ в Украйна. В резултат на това бяха издадени заповеди за конфискуване на яхти и самолети, собственост на хора, за които има подозрения, че са свързани с руския президент Владимир Путин.

Освен това американската прокуратура повдигна обвинения и на няколко руснаци и различни техни партньори от САЩ и Европа за нарушаване на санкциите.

Самият Малофеев беше обвинен през март в заобикаляне на санкциите и използване на съучастници за тайно придобиване на медии в цяла Европа, пише БТА.

ОЩЕ: Телевизията на Малофеев видя шпионският скандал с Малинов като част от план срещу руския газ

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от АМЕРИКА:

"Китайската нова година" влезе в Белия дом (СНИМКА)

Lockheed Martin ускорява производството на F-16 заради Украйна

Тръмп: Мога да сложа край на войната в Украйна за 24 часа

Полицейски протест в Хаити след шестима убити полицаи

Една трета от Амазония е разрушена от човешка дейност

Бивши президенти на САЩ са помолени да проверят дали имат секретни документи

Петима чернокожи полицаи пребиха да смърт чернокож шофьор

САЩ ликвидирали лидер на "Ислямска държава" в Сомалия

Пентагонът ще купи от производителите танковете Abrams M1A2 за Украйна

Коронавирусът по света: САЩ е начело по заразени и починали за денонощие

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com