Швейцария осъди четирима банкери, затворили очи за трансакции на близък до Путин
Те получиха 7-месечни условни присъди за нарушаване на швейцарските закони, тъй като не са извършили надлежна проверка на трансакции, свързани със Сергей Ролдугин. Предполага се, че между 2014 г. и 2016 г. бизнесменът, наричан Челиста на Путин, е завъртял 50 млн. долара. Не е ясно какъв е произходът на парите, няма и следа, водеща пряко към руския диктатор, издирван от съда в Хага за военни престъпления в Украйна.
UBS връща стария си шеф за поглъщането на Credit Suisse
Швейцарската банкова група UBS Group назначи отново Серджо Ермоти за главен изпълнителен директор, за да ускори поглъщането на Credit S...
Според обвинителния акт на прокуратурата в Цюрих - шефът на Gazprombank Schweiz AG - швейцарското подразделение на "Газпромбанк", двама висши ръководители на банката и мениджър за връзки с клиенти са пропуснали да извършат надлежна проверка на финансите и връзките на Сергей Ролдугин в периода 2014-2016 г. Ролдугин е "близък приятел" на руския президент и кръстник на дъщерята на диктатора, според Bloomberg.
Банкерите е трябвало да проверят дали той е истинският бенефициент на сметките в "Газпромбанк", принадлежащи на подставени компании в Панама и Кипър, твърдят прокурорите.
Ролдугин беше посочен като собственик на две сметки, открити в "Газпромбанк Швейцария" през 2014 г. Това е станало, въпреки че олигархът, който фигурира в списъка на санкционираните руснаци в Швейцария, няма вписана дейност като бизнесмен в банковите си документи.
Ролдугин беше сред десетките членове на вътрешния кръг на Путин, санкционирани от Запада, включително от Берн, след като Русия започна инвазията си в Украйна през февруари 2022 г.
Пригожин се държи като президент на Русия – какво мисли Путин? (ВИДЕО)
Руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин продължава линия на поведение, която подсказва аспирации да атакува поста на ...
Осъдените условно служители обявиха, че ще обжалват присъдите си, съобщи BBC.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ФИНАНСИ:
Чуждите инвестиции нарастват, но с близо милиард по-малко от 2023 г.
Колко е средната пенсия през април?
Директорът на НАП: Събрахме два милиона за два дни
Социалното министерство ще предложи промени при пенсионното осигуряване
Мегаполис регистрира най-бързия растеж на милионерите в световен мащаб
Google с мащабно дарение за научни изследвания в България
Сметната палата даде две министерства и 34 общини на АДФИ
Икономист: При новите данни за инфлацията, шансовете да приемем еврото са големи
Възможно ли е лихвените проценти да останат високи завинаги?
Редактор:
Димитър Радев
Етикети: Челиста на Путин Сергей Ролдугин швейцарски банки Газпромбанк Владимир Путин