ДДС измама за 5 млн лв вкара двама бизнесмени в съда в Пловдив

10650
ДДС измама за 5 млн лв вкара двама бизнесмени в съда в Пловдив
Снимка: Божилова

 След полицейска акция на 1 март, днес пред Окръжен съд- Пловдив застанаха двама души, арестувани за измами с ДДС в голям размер. Михал Марков е обвинен в пране на пари, а  Тодор Ташев - в укриване на данъци. Съпругата на Ташев също е задържана, но освободена срещу парична гаранция от 10 000 лв.
  Полицейската акция под наблюдението на Окръжна прокуратура- Пловдив, съвместно със служители от Икономическа полиция в Пловдив и на ГДБОП- София, бе на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. При обиските бяха открити общо 600 000 лв в различна валута, както и документи и компютърни конфигурации с отношение към престъпната дейност. Задържани бяха девет лица, на трима от тях бе повдигнато обвинение. До момента разследването установи, че за две години от 1 март 2017 до 1 март 2019 година чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са извършени парични преводи на общо 5 млн лв към търговски дружества в Полша и Италия.

По позната вече схема управителите на тези седем дружества са били подставени лица с нисък социален статус, затова пък са поръчвали стока от Полша и Италия, а пратките са пристигали формално на името на тези фирми, всъщност реално ги е получавало друго търговско дружество с управител Тодор Ташев. Тази стока се е продавала в магазинната мрежа, но парите от продажбите не са били декларирани, така че е избегнато плащане на данък в размер на около 1 млн лв. Две години фирмата на Ташев- " Ти джи Козметикс" не е внасяла ДДС и корпоративен данък. Когато се провежда акцията на 1 март, в базата на Ташев е задържан камион с перилни препарати, адресиран до една от седемте фантомни фирми. Окръжна прокуратура иска най- тежката мярка за неотклонение. 

Кои са най-честите финансови измами в интернет?

"В интернет се случват постоянно и най-различни схеми за финансови престъпления", каза в  интервю за bTV комисар Явор Колев, начал...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ПЛОВДИВ:

Откриха огнище на птичи грип в Пловдивско

„Столипиново” отново тъне в боклук

Катастрофа между линейка и микробус в Пловдив

След реакция на възмутени родители: Спряха строеж на Младежкия хълм в Пловдив (СНИМКА)

Арестуваха четирима дилъри на дрога и марихуана в Пловдив

Пловдивски университет избира ректор измежду...1 кандидат

Зам.-кметът на Пловдив Пламен Панов и маестро Диан Чобанов рекламират заедно града на туристическо изложение

Задържаха по погрешка чуждестранни студенти - объркали ги с мигранти

Свързват чрез жп линия Летище Пловдив с града

След Баба Марта: Първият щъркел кацна в Пловдив

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com