Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

От миналата година организациите с нестопанска цел се регистрират в Агенцията по вписванията, а не в съда, както беше досега. Срокът за регистрация в АВ е до края на 2020 г. и който не се регистрира няма да може да функционира.

Предложение: Брокерите да докладват за пране на пари при продажба и наем на имоти

Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари, се разширява. Брокерите на...

Прочети повече

Особено затруднени са НПО с предаването на отчетите си в Агенцията по вписванията. "В момента се борим с Агенцията по вписванията електронно да си качим отчета. Сайтът е така направен, че дава много кратка сесия за качването на отчетите и много често изхвърля, а когато се качва отчет на сдружение, се качват много документи. На всичкото отгоре системата има лимит на обема на файловете и се налага сканираните файлове да се разделят на порции, за да ги поеме системата и много пъти без предупреждение сесията те изхвърля и цялата процедура започваш отново", оплака се Красимира Величкова от Български дарителски форум. Тя е категорична, че електронната система на агенцията има нужда от подобрения и изрази готовност да им изпрати списък на грешките.

Проблемът е огромен, тъй като касае и търговските дружества. На този фон отчетите на НПО са капка в морето.

В хода на разискванията се изясни, че Агенцията по вписванията няма капацитет и да обработи и публикува в регистъра финансовите отчети. "Отчетите, които не са обработени, са 1 милион, а ние сме 120 души в цяла България", оправда се представителят на Агенцията по вписванията в заседанието - длъжностно лице по регистрация г-жа Михайлова. Тя отбеляза, че преди били определяни служители, които да се занимават само с отчети и че нормата е да се обработват по 80 отчета на ден.

Да се прецени дали нещо не е изначално сбъркано предложи Галя Маринова от сектор "Образование и наука". По думите ѝ, "ако 100 души трябва 10 години да обработват отчетите, очевидно трябва да се търси друго решение". НПО настояха както те имат срок за подаване на отчетите, така и Агенцията по вписванията да има срок за публикуването им.

До края на седмицата общественият съвет към комисията ще изпрати конкретни препоръки на Агенцията по вписванията, ангажира се председателят на общественият съвет Ива Таралежкова.

Новите предложения за борба с прането на пари – театър на сигурността

Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране н...

Прочети повече

Тежестта върху НПО

Предстои международна оценка на България по отношение на това как са приложени директивата и стандартите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма и ако националната оценка не успее да аргументира, че има някакъв риск сред гражданските организации, ще се стигне до промени в законодателството. Такава надежда изрази пред Actualno.com Анна Адамова от Български център за нестопанско право, която е категорична, че "международните стандарти по никакъв начин не казват, че директно този обем мерки от директивата трябва да се прилагат по отношение на НПО и те да докладват на ДАНС".

Адамова изрази недоумение защо изобщо юридическите лица с нестопанска цел са задължени лица по закона. "Има държави в ЕС, които на национално ниво са изключили фондации и други юридически лица с нестопанска цел, а тук няма такова изключение по отношение на ЮЛНЦ", посочи тя и добави, че НПО имат задължения и по отношение на докладване за пране на пари, също при плащане в брой над 30 000 лв, независимо дали на тях или от тяхна страна, трябва да сигнализират ДАНС.

"Проблемът е в разликата между реалността и задължението", категорична е Адамова и подчерта, че много от гражданските организации са изградени и работят на изцяло доброволни начала, т.е. там няма служители и необходимите ресурси. С правилника за прилагане на закона се изяснява, че задължение да бъде запознат с всичко свързано и публикувано от ДАНС и други надзорни органи по темата за рисковете за юридически лица с нестопанска цел има служителят с ръководни функции, най-често управляващият орган", посочи още Адамова.

По отношение на изискваните по закона обучения, тя сподели, че има опасност да се създаде ниша за консултанти по тази темата, без да имат реална представа за сектора и че е важно ДАНС да публикуват тематични презентации, разработени съвместно с гражданските организации, за да не се създаде поле за импровизации и неправилна и некоректна информация. "Има организации, на които юристи са взели пари за материала, който ДАНС в последните два дни от изтичането на срока за предаване на плановете за обучения публикува като примерен план", съобщи Адамова.

Идея: ДАНС да уведоми ЕК кого възнамерява да следи за пране на пари

ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за ...

Прочети повече

Националната оценка на риска от прилагането на закона е във финален етап, но нямаме информация да има оценка на риска в НПО сектора, което е пропуск и трябва да се корегира, смята Адамова.