Милионни глоби се предвиждат в законопроекта за борба с прането на пари
Наказанията за нарушения, които не съставляват престъпление, попадат в няколко групи, уточнява в. "Сега". Най-напред идва неизпълнението на мерките, предвидени в закона, от страна на задължените лица (банки, застрахователи, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества и др.) - проверки, установяване на действителни собственици, изясняване на произхода на средствата на клиента, сигнализиране при съмнения за пране на пари и др. За физическо лице глобата ще е 1000 до 10 000 лв., при повторно нарушение сумите са двойно по-големи. За фирмите имуществената санкция ще е между 2000 и 20 000 лв., която стига от 5000 до 50 000 лв. при рецидив и до 200 000 лв., ако нарушителят е банка, обменно бюро, инвестиционен посредник и др.
Ще бъдат ли проверявани по-стриктно парите на "големите политици"?
Президенти, премиери, министри, депутати - това са само част от политиците, които съвсем скоро може да подлежат на много щателни провер...
В законопроекта се въвежда и понятието категорията "системен нарушител". "Системен нарушител" е задължено по закона лице, което е извършило 5 или повече административни нарушения на нормативните разпоредби в рамките на една година. Тук наказанията стигат до 10 000 000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец или до 10% от годишния оборот на предприятието за предходната година. Същата максимална глоба може да се наложи и на тесен кръг физически лица. Става въпрос за хората, управляващи държавни и частни структури, които са задължени да докладват за съмнителни сделки, както и за шефовете на специализираните вътрешни служби срещу прането на пари.
Новият закон въвежда дефиницията за банка-фантом, вписана в евродирективата. Като такава се определя "кредитна институция или финансова институция ... или институция, извършваща дейности, еквивалентни на извършваните от такива институции, учредена в юрисдикция, в която тя няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група".
Финансовото разузнаване към ДАНС рядко стига до организаторите на схеми за пране на пари, става ясно от годишния доклад на дирекцията за 2016 г. По закон тя трябва да получава информация за съмнителни сделки от държавни и частни структури, но често пъти сигналите не са достатъчни, пише в отчета. През миналата година в ДАНС са постъпили близо 3 хил. сигнала за съмнителни операции.
"В мнозинството от случаите се забелязва, че преки участници, които извършват съмнителните операции/сделки, са подставени лица със сходен профил. На второто ниво са лицата, които подпомагат дейността им с даването на насоки при осъществяване на съмнителните операции/сделки. В много редки случаи докладването на съмнителни операции и достъпните на дирекция "Финансово разузнаване - ДАНС" източници на информация могат да покажат организаторите на схемите", пише в доклада. В схемите често имало международен елемент - използвали се офшорни компании.
С нов закон разширяват кръга на проверки за изпиране на пари
Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари. Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането...
Увеличава се броят на случаите, в които се перат пари, придобити чрез измама. Обикновено това се прави чрез компютърни измами. Виртуалните валути също крият сериозни рискове, твърдят от ДАНС.
Осъдените за пране на пари у нас се броят на пръсти, защото прокуратурата трудно доказва такива престъпления.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ИКОНОМИКА:
Поскъпването на любим продукт в ЕС се забави, в България обаче цената му расте
Домашните любимци в България вече имат специален магазин в eMAG с над 50 000 продукта
Вносител №1 на захар в света, принуден да внася заради най-лошата реколта от 1900 г.
Заработи първата в България и региона водородна зарядна станция
Строителството в София - по-скъпо от това в Барселона и Мадрид
NEXT BASKET - едно SaaS решение с допълнителни услуги и по-ефективно управление на онлайн бизнеса
„ЕСКО България“ започва изграждането на трета ВЕИ централа за „Аурубис България“
НАП, Митниците и полиция влязоха в "Лукойл"
България и Южна Корея обсъждат съвместни покупки на природен газ
Германците изработили 775 млн. часа неплатен извънреден труд през 2023 г.
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Пране на пари Пари Закон за пране на пари