Държавата тръгва на борба срещу прането на пари
Още: Скоро закон: Имаш дълг над 5000 лв., не може да излизаш от България
Членовете на Съвета обсъдиха изпълнението на мерките, залегнали в одобрения от кабинета през декември 2022 г. план за изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценката на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL) от май м. г.
В края на август т.г. в Тирана предстои преглед на напредъка на България по изпълнение на препоръките на MONEYVAL. Преди визитата ще бъде разработен план, в който ще бъдат разписани допълнителни действия, техният краен срок и отговорната за всяко от тях институция.
Още: Прокуратурата не откри пране на пари в "Барселонагейт"
Като част от мерките срещу поставянето на България под засилен мониторинг от FATF в рамките на седмица предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. До края септември т.г. се предвижда и актуализация на Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври т.г.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
Търсят кръводарители за 15-годишното момиче, блъснато в Сопот
Млад мъж обезобрази приятелката си с ножица
Прокуратура, МВР и ДАНС ще се борят заедно с изборните престъпления
Търговци се оплакаха от бум на кражбите, а полицията не взима мерки
Български масажист е осъден в Англия за сексуални посегателства
Много пиян и с камион: Хванаха шофьор с 4.25 промила алкохол край Созопол
Бившият шеф на КПКОНПИ Пламен Георгиев загуби дело срещу Ивайло Мирчев
Тролей и автомобил се удариха в София, има пострадала (СНИМКИ)
Отмениха домашния арест на Васил Божков
18-годишна шофьорка блъсна две деца в Сопот, едното е с опасност за живота
Редактор:
Елин Димитров
Етикети: Николай Денков Пране на пари
Предишна
