Сътрудници на Ружа Игнатова са осъдени в Германия - ощетили клиенти на OneCoin с милиарди

Обвиненията

Двамата са измамили милиони клиенти, които са били ощетени със сума, приблизително равна на 3 милиарда евро. Присъдата им е за това, че са набрали 320 милиона евро от около 90 000 клиенти от цяла Европа за измислената криптовалута OneCoin.

Още: Криптокралицата Ружа Игнатова вече не е издирвана от Интерпол

Двамата съпрузи са действали като европейски финансов център за глобалната измама с фиктивната криптовалута. 50-годишната Манон Х. и 71-годишният ѝ съпруг Франк Р. са основали дружество в Гревен (Германия) за тези трансакции и са сключили договор с Ружа Игнатова, пише "Дойче веле".

Адвокат от Мюнхен, който е прехвърлил части от тази сума към задгранични банкови сметки, получи 2 години и 9 месеца затвор, информира АРД за края на съдебния процес. Той е обвинен, че е превел 20 милиона евро по сметки в чужбина с фалшиви данни.

Още: Журналист: Възможно е да излязат още имена на българи в разследването срещу OneCoin

Пране на пари

Българката с германски паспорт Ружа Игнатова е мозъкът на схемата с криптовалутата. В периода 2014-2016 г. тя популяризира OneCoin в международен план на пищни събития. След това самопровъзгласилата се за "криптокралица" се укрива. Сега фигурира в списъците на ФБР като един от десетте най-издирвани престъпници. Никой не я е виждал от 2017 г. насам, а има и спекулации, че е мъртва.

Още: Елитна фирма от лондонското Сити ще съди Ружа Игнатова

OneCoin е разобличена като измама още през 2015 г. Това е една от най-големите известни пирамидни схеми. ФБР оценява измамата на 4 млрд. долара.

Снимка: Facebook

Разплитането на схемата на Манон Х. и Франк Р. започва през 2016 година след подаден сигнал от бланков клон на Sparkasse в германския град Щайнфурт в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Подозренията тогава са предизвикали стотици трансакции на обща стойност 320 млн. евро в рамките само на няколко седмици. Според прокуратурата двойката от Гревен е получила няколко милиона евро комисиона за минимум усилия.

Още: Прокурори от Германия обявиха за продажба луксозен имот на Ружа Игнатова

Процесът в Мюнстер продължи общо три години. Според пирамидалната схема са били продавани т.нар. „образователни пакети", осигуряващи на клиентите напълно безполезни акции в криптовалута. След това купувачите са били подвеждани да вярват, че могат да "добиват" валутата, и им е било представяно фиктивно увеличение на стойността.

Твърди се, че обвиняемите не са били наясно с всички подробности за измамата с OneCoin. Съдът обаче е убеден, че е имало достатъчно признаци именно за обратното. Съпрузите не са имали необходимото разрешение за такива финансови операции.

Още: Близък до криптокралицата Ружа Игнатова е осъден на 20 години затвор

Дори и след постановените присъди е малка вероятността засегнатите лица да получат обезщетение. Дотук прокуратурата е успяла да осигури само 28 милиона от общо около три милиарда евро завлечени пари, пише АРД.

Още: Адвокат на екстрадираната в САЩ българка: В делото има политически елемент