Свързаната с Кремъл платежна система A7 е прекарала 6,9 милиарда долара като транзации през банки по цял свят, избягвайки западни санкции. Това съобщава Financial Times. Сред получателите са били клиенти на известни западни и азиатски банки, включително Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. Някои от плащанията са включвали високочувствителни стоки, свързани с войната в Украйна, като военно оборудване и доставки от руски разузнавателни агенции. Това се доказва от стотици хиляди файлове на A7, прегледани от Financial Times.
A7 е създадена в края на 2024 г. от молдовския олигарх беглец Илан Шор (който е под санкции от ЕС и Канада) с подкрепата на държавната "Промсвязьбанк", която е тясно свързана с руската военна промишленост. А7 е замислена за алтернатива на платежната система SWIFT, от която руските банки бяха отрязани след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 година. Кремъл популяризира A7 като основен доставчик на международни вносни плащания - руснаците твърдят, че обработва около една пета (20%) от валутните транзакции на Русия.
Още: Напредък или разрив: ЕС удължи санкциите срещу Русия с 3 години, но без двама влиятелни олигарси
Схемата да се криеш от западни санкции
FT извади доказателства за плащания чрез мрежа от 100 фиктивни компании, които са откривали банкови сметки по целия свят и са фалшифицирали фактури, за да прикрият истинския характер на плащанията. В документите се споменават и десетки други компании: 61 се намират в ОАЕ, 87 в Хонконг, 16 в Киргизстан и 14 в Индонезия. Повече от половината от получените парични потоци са се озовали в сметки в китайски банки. По този начин 1,1 милиарда долара са преминали през сметки на Standard Chartered в Хонконг от края на 2024 г., когато е създадена A7, до август 2025 г. 273 милиона долара са преминали през DBS в Хонконг през същия период, 74 милиона долара през Citigroup и приблизително 18 милиона долара чрез Deutsche Bank в Европа. Във First Abu Dhabi, най-голямата банка в ОАЕ, A7 е открила сметки за 17 различни организации, които са изпратили над 1,8 милиарда долара в чужбина.
Според изтеклите данни служителите на A7 са създавали фалшиви фактури, променяли са описания на транзакции и са изменяли митническите кодове, за да скрият транзакциите от проверки за борба с прането на пари.
First Abu Dhabi Bank и DBS вече коментираха пред FT, че са затворили сметки, свързани с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказват коментар по въпроса засега.
Официално: Доналд Тръмп подписа "адските санкции" срещу Русия
