Шефът на ДАНС: Сигналът за Nexo е от българска финансова институция

2454
Шефът на ДАНС: Сигналът за Nexo е от българска финансова институция
Снимка: БГНЕС

Шефът на ДАНС Пламен Тончев първоначално не каза дали сигналът за съмнителни трансакции за Nexo е от чужбина. Такъв въпрос му зададе Десислава Трифонова от ГЕРБ по време на изслушването на Временната комисия за криптокомпанията, като той й каза само, че сигналът е дошъл от финансова институция по Закона за мерките срещу изпирането на пари. По-късно той обаче получи сходен въпрос и призна, че става въпрос за българска финансова институция, задължена по Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

"През юли в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари, постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции, свързани с между компания Nexo", каза Тончев. Шефът на ДАНС уточни, че след това през септември е сезирана прокуратурата, като е образувана прокурорска проверка на Софийска градска прокуратура и досъдебно производство е възложено на Националната следствена служба. 

Той уточни, че са констатирани са кредитни и дебитни обороти в особено  големи размери, които са били пренасочвани към фирми и имоти. Тончев добави, че са придобити са данни, потвърждаващи за осъществени в чужда територия закононарушения от дружества на групата Nexo. 

"След образуване на нашата проверка, сме осъществили обмен на информация с чуждестранни партньорски служби",каза още той. 

"Взето е решение за процесуално-следствени действия, изразяващи се от претърсване. Наложи се изземване и претърсване на още два адреса в столицата. От прокуратурата са повдигнати обвинения на 4 лица, като две са обявени за издирване. ОЩЕ: Гешев не дойде на комисията Nexo

Пламен Тончев отговори дали в случая Nexo става въпрос за политическа корупция и дали се разследва такова нещо, като той отговори, че ДАНС не е политическа полиция. По думите му разследването в прокуратурата е в съвсем начален етап. "Този въпрос е хубаво да се обсъди с наблюдаващия прокурор. Те имат готовност към момента да отговорят, но лицата, които са извършили закононарушения, ще носят своята наказателна отговорност. Не мога да отговоря дали въпросното разследване ще доведе незаконосъобразно финансиране на политически субекти, това е въпрос на доказване и решение на българския съд накрая", добави Тончев. Той посочи, че ДАНС не разследва дейността на политически партии. ОЩЕ: Nexo зададе публично 7 въпроса на Иван Гешев

Стана ясно, че служебният министър-председател Гълъб Донев е бил информиран от ДАНС за Nexo няколко дни преди 12 януари. 

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ПОЛИТИКА:

Министърът на околната среда: Трябва да предоговорим Плана за възстановяване

Мартин Димитров: ГЕРБ продадоха мача за Еврозоната

Ивайло Мирчев разкри каква е целта на обединението с ПП

Никола Минчев: Листите няма да са препъникамъкът между ПП и ДБ

Случаят „Nexo”: Депутатите изслушват шефовете на КФН и НАП

Парламентът прие задължителна медиация по 6 вида дела

Доц. Наталия Киселова: Отлагането на разпускането на парламента до 3 февруари не нарушава Конституцията

Сезонът на "борисовките": защо Борисов говори такива неща

Милен Керемедчиев: Със сигурност няма да минем със спокойно честване на годишнината на Гоце Делчев

Владислав Панев: Европейската перспектива за РСМ е важна от гледна точка на българския национален интерес

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Политика