Спецпрокуратурата внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима души за участие в организирана престъпна група. Тя била създадена с цел избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери, информират от държавното обвинение.
Още: В горещото време: Ето къде възникнаха пожари в страната
Още: Задържаха шофьора, помел трима души пред заведение в Разград
Събраните доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата.
Престъпната схема начертал ръководителят на групата И.В. За реализирането ѝ привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.
Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят ѝ. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи. Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.
Още: Трагедия в Разград: Кола се заби в заведение, има загинали
Още: Извънредно измерване на въздуха в Разград заради пожара. Пламнаха и 500 декара в Кърджалийско
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Моторист загина при катастрофа между Созопол и Приморско, пътят е затворен
Още: Адв. Александър Кашъмов: Сарафов прави опити прокуратурата да бъде извадена от важен закон (ВИДЕО)
