Deutsche Bank ще плати 286 млн. долара за нарушаване на санкциите на САЩ

"Банката не е предприела достатъчно мерки, за да се увери, че дейностите й, провеждани извън САЩ, се извършват при спазване на режима на американските санкции", се казва в комюнике на Федералния резерв на САЩ. Общо Deutsche Bank е извършила 27 200 операции в долари на стойност 10.86 млрд. долара между 1999 и 2006 г. за финансови институции и компании от Иран, Сирия, Мианма, Судан, Либия, които са под американско ембарго. Това е установили разследване на американската страна.

Deutsche Bank превела случайно 6 милиарда долара на клиент

Най-голямата германска банка Deutsche Bank е превела случайно сума от 6 милиарда долара на клиент, след като бил въведен грешен номер н...

Прочети повече

В него се описва как например служителите се опитвали да прикрият своите действия: не отговаряйки писмено на клиенти, за да не попадне писмото в неправилните ръце. Освен това те правели и проверки при устните си разговори с клиенти, разговорите да не се записват".

Deutsche Bank увери, че тези практики са приключили преди години и вече не работи със съответните клиенти. За да приключи разследването Deutsche Bank ще трябва да плати 258 млн. долара и да се съгласи в нейния нюйоркски офис да има независим експерт, който да следи за спазването на режима при доларовите операции. Дори и това споразумение да бъде сключено обаче, нещата не свършват за Deutsche Bank, срещу която министерството на правосъдието на САЩ е започнало разследване.